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La causa sostiene che i capi di BitMEX hanno "saccheggiato" più di 440 milioni di dollari dall'Exchange dopo aver scoperto le indagini
La causa mira a ottenere un ordine di sequestro nei confronti della società madre di BitMEX.
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I dirigenti di HDR, la società madre della piattaforma di trading Cripto BitMEX, accusata di aver facilitato il trading non registrato e altre violazioni, hanno sistematicamente saccheggiato 440.308.400 dollari dai conti HDR, causa civileaffermazioni. Un portavoce di HDR ha definito le affermazioni "spuriose".
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- La causa, intentata per conto dei querelanti BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, mira a ottenere un ordine di sequestro dei beni di HDR, mentre sono in corso controversie legali contro HDR.
- "Pur essendo pienamente consapevoli delle indagini della Commodity Futures Trading Commission ('CFTC') e del Dipartimento di Giustizia ('DOJ') e delle imminenti accuse civili e penali, e mentre si preparavano a darsi alla fuga dalle autorità statunitensi, gli imputati Hayes, Delo e Reed hanno saccheggiato circa 440.308.400 $ di proventi di varie attività illecite avvenute sulla piattaforma BitMEX dai conti HDR dell'imputato", si sostiene nella causa.
- La causa sostiene che il presunto saccheggio è avvenuto per ridurre la quantità di beni che potevano essere sequestrati dalle autorità al momento della formulazione delle accuse.
- UN mostra allegatanon ha specificato come sono stati sequestrati i fondi, ma ha affermato che i dirigenti hanno iniziato a dirottare i profitti di BitMEX dopo essere venuti a conoscenza di possibili accuse nel 2019.
- Il 1° ottobre, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia hanno entrambiha annunciato accuse contro BitMEX, ONE delle più grandi piattaforme di trading di derivati Cripto , e i suoi dirigenti senior.
- Un portavoce di HDR Global Trading Limited ha negato le affermazioni, affermando: "Pavel Pogodin di 'Consensus Law' ha presentato una serie di reclami sempre più infondati contro di noi e altri nel settore Criptovaluta . Ci occuperemo di questo attraverso il normale processo di contenzioso e rimaniamo completamente fiduciosi che i tribunali considereranno le sue affermazioni per quello che sono".
AGGIORNAMENTO (1 novembre, 0:50 UTC):Aggiunge la smentita di HDR a tali affermazioni.
Leggi anche:BitMEX Exchange assume il primo responsabile della conformità dopo le accuse degli Stati Uniti
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