La SEC si muove per fermare lo schema Ponzi legato Cripto e congelare i beni

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha preso provvedimenti contro quella che ritiene essere una truffa da 30 milioni di dollari in Criptovaluta basata su presunti investimenti in diamanti.

In uncomunicato stampa Martedì, la commissione ha affermato che l'imputato Jose Angel Aman gestiva una presunta attività Cripto chiamata Argyle Coin come uno schema Ponzi, utilizzando gli investimenti delle nuove reclute per pagare i rendimenti ai precedenti investitori.

Secondo la denuncia della SEC, Aman avrebbe truffato oltre 300 investitori da maggio 2014, vendendo titoli non registrati di altre due società di sua proprietà: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) ed Eagle Financial Diamond Group Inc.

Ha "falsamente promesso" agli investitori che le aziende avrebbero investito in diamanti interi per tagliarli e venderli con profitti sostanziali, ha affermato la SEC. Si dice che sia stato assistito nel piano da Harold Seigel e Jonathan H. Seigel, che avevano anche interessi nelle due aziende.

Secondo il comunicato stampa:

"Aman e Jonathan H. Seigel hanno continuato il piano inducendo gli investitori a investire in Argyle Coin, sostenendo falsamente che l'investimento era privo di rischi perché sostenuto da diamanti colorati e promettendo di utilizzare i fondi degli investitori per sviluppare il business Criptovaluta ".

In effetti, Aman, Natural Diamonds, Eagle e Argyle Coin, hanno "usato impropriamente o si sono appropriati indebitamente" di oltre 10 milioni di dollari di denaro degli investitori per pagare ad altri investitori i loro presunti profitti nell'ambito del piano. Si sostiene che Aman abbia anche sperperato gli investimenti in spese personali, tra cui affitto, acquisto di cavalli e lezioni di equitazione per suo figlio.

Eric I. Bustillo, direttore dell’ufficio regionale di Miami della SEC, ha affermato:

"Come affermato, Aman ha gestito una complicata rete di società fraudolente nel tentativo di saccheggiare continuamente gli investitori al dettaglio e perpetuare gli schemi Ponzi, nonché dirottare denaro verso se stesso. Il diligente lavoro investigativo della SEC ha scoperto gli schemi Ponzi e il nostro obiettivo è rendere giustizia agli investitori danneggiati."

Il giudice Robin L. Rosenberg della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha ora accolto la Request della SEC di un ordine restrittivo temporaneo e di un congelamento temporaneo dei beni contro Aman e Argyle Coin, nonché le altre società. La corte ha anche nominato un curatore fallimentare per Argyle Coin.

Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel e Jonathan H. Seigel sono accusati di violazioni della registrazione dei titoli, mentre Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin e Aman sono accusati di frode sui titoli.

La SEC ha affermato che sta chiedendo il rimborso dei "presunti guadagni illeciti" e degli interessi passivi, nonché sanzioni pecuniarie.

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