Coin Center: il disegno di legge sulla valuta digitale del Senato degli Stati Uniti è "controproducente"

Secondo il gruppo di pressione Coin Center di Washington, DC, un disegno di legge antiriciclaggio al vaglio del Senato degli Stati Uniti, incentrato in parte sulle valute digitali, "potrebbe vanificare anni di lavoro in Politiche e conformità".

UN nuovo post del blogscritto dal direttore esecutivo del Coin Center Jerry Brito si addentra nei dettagli del disegno di legge, sostenendo che il Combatating Money Laundering, Terrorist Financing and Counterfeiting Act del 2017 –introdotto a fine maggioda un gruppo di senatori influenti – riproduce in gran parte le norme stabilite dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), che per primo ha emanato linee guida sulle attività relative alle valute digitali nel 2013 e successivamente nel 2014.

Secondo Brito, l'approccio del disegno di legge del Senato, così come è formulato, è "controproducente" rispetto all'obiettivo prefissato di contrastare le attività illegali.

Ha scritto:

"Quasi tutti i termini specifici del disegno di legge relativi alla valuta digitale sono ora coperti dalla vigente legge antiriciclaggio e, se lasciati così com'erano, i cambiamenti proposti sarebbero controproducenti nella lotta al riciclaggio di denaro".

Nel post, Coin Center prende di mira l'aggiunta di "emittente, riscattatore o cassiere di ... valuta digitale ... o qualsiasi scambiatore o tumbler digitale di valuta digitale" alla definizione di ciò che costituisce un istituto finanziario ai sensi dell'US Bank Secrecy Act, istituito per la prima volta negli anni '70.

Secondo Brito, l'aggiunta è nuovamente ridondante nel contesto delle norme FinCEN, "rendendo questa sezione del disegno di legge S. 1241 ridondante rispetto alla legge attuale".

"Inoltre, se questa formulazione dovesse rimanere nell'articolo 1241, si creerebbe molta confusione, creando un nuovo linguaggio e nuove categorizzazioni che ora sarebbero incompatibili con le linee guida FinCEN e con gli anni di sforzi di conformità emersi attorno a tali linee guida", ha continuato.

Una mossa che potrebbe potenzialmente aggiungere confusione al mercato, ha sostenuto Brito, potrebbe avere anche implicazioni globali, perché il cambiamento "sarebbe controproducente per l'armonizzazione e la cooperazione internazionale".

Coin Center ha anche focalizzato l'attenzione sui timori che le partecipazioni in valuta digitale potrebbero essere soggette adichiarazione e sequestroal confine degli Stati Uniti, con Brito che fa notare che, al momento, il disegno di legge richiede un rapporto su come gli agenti doganali potrebbero affrontare questo processo. La misura in sé è ancora nelle fasi iniziali, essendo stata deferita alla Commissione Giustizia del Senato a fine maggio,secondo i registri pubblici.

"Il Congresso si aspetta che queste agenzie siano in grado di individuare e interdire tali strumenti e di spiegare come intendono farlo, e rendere obbligatorio un rapporto del genere non dice nulla sulla Politiche", ha scritto Brito.

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