Il trader di LocalBitcoins si dichiara colpevole dell'accusa di aver effettuato un trasferimento di denaro

Un trader di LocalBitcoins del Michigan si è dichiarato colpevole la scorsa settimana di aver gestito un'attività di servizi finanziari senza licenza.

I procuratori federali hanno affermato che Sal Mansy, residente a Detroit, pubblicizzando un servizio di acquisto e vendita Bitcoin tramite LocalBitcoins, ha condotto affari per un valore di 2.400.000 dollari tra agosto 2013 e luglio 2015.

Secondo i documenti del tribunale, gli agenti sotto copertura hanno effettuato due transazioni tra dicembre 2014 e marzo 2015 con Mansy, per un importo totale di circa 6,32 BTC , un importo del valore complessivo di poco meno di $ 1.900 al prezzo corrente di allora. prezzi.

Mansy è il secondo utente di LocalBitcoins a dichiararsi colpevole di addebito per servizio di denaro non autorizzato questo mese. Jason Klein, residente del Missouridichiararsi colpevole alla vendita di Bitcoin ad agenti sotto copertura in cinque diverse occasioni, e un venditore di Rochester, New York di nome Richard Petix dichiararsi colpevoleallo stesso prezzo della settimana prima.

I documenti del tribunale descrivono nel dettaglio come Mansy avrebbe acquistato Bitcoin tramite gli exchange di valuta digitale Coinbase e Bitstamp, vendendo poi la valuta digitale su LocalBitcoins e depositando il ricavato in conti bancari collegati a una società da lui gestita, TV TOYZ, citata anche nella causa del governo.

Coinbase, secondo un fascicolo della procura del 15 maggio di quest'anno, ha chiuso l'account di Mansy a giugno 2014 dopo averlo interrogato sulla natura del suo account. Le comunicazioni tra Mansy e il personale di supporto di Coinbase e Bitstamp erano incluse in quel documento, mostrando come entrambi gli exchange sollevassero domande sugli acquisti Bitcoin di Mansy e se si fosse registrato presso la US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come money transmitter.

Dai documenti dell'accusa emerge che Mansy, durante i colloqui con il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, ha sostenuto di T gestire un'attività di trasferimento di denaro.

"Secondo Mansy, aveva cercato i requisiti aziendali per i servizi finanziari sul sito web del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro e aveva stabilito che il suo modello aziendale non si applicava a quello di un'attività di servizi finanziari", si legge nel deposito.

Mansy rischia fino a cinque anni di carcere e 250.000 dollari di multa alla sentenza, prevista per la fine dell'anno.

Immaginetramite Shutterstock