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L'operatore dello schema Ponzi "Gemcoin" colpito da una sentenza di 74 milioni di dollari
ONE dei responsabili di uno schema Ponzi che prevedeva l'uso di una Criptovaluta fittizia è stato condannato a pagare 74 milioni di dollari.
Updated Sep 11, 2021, 1:09 p.m. Published Mar 15, 2017, 4:10 p.m.
ONE dei responsabili di uno schema Ponzi che prevedeva l'uso di una Criptovaluta fittizia è stato condannato a pagare una multa di 74 milioni di dollari.
La sentenza arriva più di un anno e mezzo dopo quella della SEChanno fatto irruzione negli ufficidi una società chiamata US Fine Investment Arts Inc (USFIA), che si dice sia collegata allo schema. Si sostiene che Gemcoin sia legato alle riserve di ambra delle miniere di proprietà di USFIA, agendo di fatto come un valore aggiunto per le pietre preziose che i clienti credevano di ricevere.
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Tuttavia, la SEC ha continuato a sostenere in tribunale che l'impresa era in gran parte fraudolenta e che il CEO Steven Chen aveva dirottato la maggior parte dei fondi verso società fantasma non collegate. Si ritiene che queste società fantasma detengano la maggior parte dei guadagni illeciti e sono elencate come coimputati dalla SEC.
Secondo una sentenzatramandatoLunedì, Chen e un gruppo di entità collegate, tra cui due trust immobiliari, un'azienda di consulenza e una holding di campi da golf, sono stati condannati a pagare 51,9 milioni di dollari di profitti restituiti. La corte ha inoltre lasciato Chen con l'amo per 3,8 milioni di dollari di interessi pre-giudiziali, oltre a una sanzione civile del valore di 16,7 milioni di dollari.
Resta tuttavia da vedere se il successo della SEC contro Chen e USFIA rappresenti l'ultima tappa della storia di Gemcoin.
Tra i dettagli presentati nei precedenti documenti depositati in tribunale, tra cui un risarcimento di 100 milioni di dollariazione legale collettiva, era l'accusa secondo cui le persone legate allo schema Gemcoin avevano spostato le loro risorse altrove, il che suggerisce che gli sforzi di recupero per gli investitori interessati potrebbero protrarsi per un po' di tempo.
Rapporti precedenti indicano anche che l'FBI (Federal Bureau of Investigation) sta indagando su Gemcoin, anche se non è immediatamente chiaro se l'agenzia abbia i requisiti per sporgere denuncia.
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