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La Commissione Europea valuterà il ruolo del Bitcoin nel finanziamento del terrorismo
La Commissione europea ha dichiarato oggi che sta valutando se le valute digitali come il Bitcoin alimentino il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 11:59 a.m. Published Nov 17, 2015, 8:35 p.m.
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La Commissione europea ha dichiarato oggi che sta valutando se le valute digitali come Bitcoin alimentino il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro nell'ambito di un nuovo rapporto sulla sicurezza.
In unPromemoria del 17 novembre, la Commissione ha esposto la sua visione sullo stato della sicurezza nell'Unione europea (UE), una pubblicazione che arriva pochi giorni dopo la morte di più di 100 persone in una serie di attacchi a Parigi, Francia.
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Secondo la nota, la Commissione sta indagando sui rischi di finanziamento del terrorismo nell'UE a seguito dell'adozione di un quadro antiriciclaggio all'inizio di quest'anno, un processo che, a suo dire, presterà "particolare attenzione" alle valute digitali.
Nel promemoria si affermava:
"Tra i settori oggetto di valutazione, particolare attenzione sarà rivolta all'uso delle valute virtuali, come richiesto dal Consiglio europeo del 26 gennaio 2015."
Dopo il periodo di revisione, la Commissione ha affermato che pubblicherà una serie di misure progettate per affrontare i rischi identificati durante la valutazione. Si prevede che ciò sarà completato entro giugno 2017.
"Gli Stati membri dovranno conformarsi a tali misure o spiegare le ragioni per cui chiedono deroghe", si legge nella nota.
Prosegue delineando il piano della Commissione di creare una lista nera comprendente "un elenco di paesi che presentano alcune carenze nei loro regimi di lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo" e che sarebbero soggetti a un monitoraggio finanziario ampliato.
La valutazione e le prossime raccomandazioni Seguici l'adozione di misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo nel mese di maggio. quest'anno.
Sebbene nessun elemento di tale proposta si riferisca specificamente alle valute digitali, è probabile che gli aspetti inerenti ai servizi di cambio valuta vengano applicati alle aziende che offrono servizi di valuta digitale.
Secondo la Commissione, l'obiettivo di questo quadro è "garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi sia all'interno dell'UE sia da e verso l'UE".
Un ringraziamento speciale:Tuur Demeester
Immagine della mappatramite Shutterstock
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