Incarcerati in Spagna i gestori di schemi piramidali di valuta digitale
Un tribunale spagnolo ha messo in custodia cautelare i presunti operatori di uno schema piramidale che utilizzava una falsa valuta digitale chiamata "unete".
La detenzione temporanea prima del processo è solitamente disposta a scopo precauzionale per evitare che gli imputati fuggano o distruggano le prove necessarie durante il processo.
I documenti del tribunale, datati 21 ottobre, affermano che Jose Manuel Ramirez Marco e Maria del Pilar Otero Sanchez sono entrambi sospettati di frode, partecipazione a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro.
Polizia spagnolaprimo arrestatoA luglio sono state individuate 20 persone collegate allo schema piramidale, stimando che in tutto il mondo siano state truffate 50.000 vittime.
Lanciato nel 2013, il programma Unetenet, che prometteva agli investitori rendimenti settimanali fino a 1.300 dollari, ha riscosso successo tra gli investitori attraverso Eventi promozionali e proposte di vendita.
Secondo i documenti visionati da CoinDesk, le vittime sono state truffate per oltre 31 milioni di dollari (28 milioni di euro).
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Perché è importante:
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