Europol cerca nuovi poteri per reprimere il riciclaggio di denaro digitale

Europol, la principale agenzia di polizia dell'Unione Europea responsabile dell'intelligence criminale, esorta i legislatori a conferire alle forze dell'ordine maggiori poteri per identificare le attività criminali online, tra cui il riciclaggio di denaro digitale.

Europol non è un'agenzia di contrasto nel senso tradizionale del termine, ma fornisce piuttosto supporto alle agenzie di contrasto dell'UE, tra cui intelligence, scambio di informazioni, competenze e formazione.

L'organizzazione ha lanciato l'anno scorso l'European Cybercrime Centre e ONE dei suoi obiettivi è quello di contrastare i gruppi organizzati che realizzano profitti online.

Le valute digitali come strumento per facilitare la criminalità

Intervenendo a una conferenza sulla sicurezza il 24 marzo, il capo dell'Europol Rob Wainwright ha rilasciato dichiarazioni che suggeriscono che ritiene che le agenzie di polizia non siano attrezzate per reprimere coloro che utilizzano valute digitali per scopi illeciti,I rapporti di Reuters.

Wainwright ha affermato:

"Stiamo assistendo al fatto che le valute virtuali vengono utilizzate come strumento per agevolare la criminalità, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio di profitti illeciti".

Wainwright ha continuato sostenendo che alla polizia dovrebbero essere conferiti nuovi poteri che consentano loro di identificare i criminali online. Ha avvertito che la polizia semplicemente non ha le capacità per operare online e identificare i criminali che operano nelle "aree oscure" di Internet, o deep web.

Il deep web è ovviamente la parte viziata del World Wide Web, utilizzata anche da molti amanti Privacy , ma il suo relativo anonimato ha anche attratto una considerevole comunità di criminali informatici. Le valute digitali pseudo-anonime come Bitcoin rimangono ONE dei pochi sistemi di pagamento praticabili sul deep web.

Le ragioni per una maggiore applicazione delle misure

Wainwright ha avvertito che i criminali stanno "abusando delle libertà" rese possibili dalla Tecnologie per danneggiare la società e potenzialmente minacciare la sicurezza di milioni di persone.

Il suo pensiero è condiviso da un numero crescente di sostenitori della valuta digitale, stanchi di sentire la gente associare il Bitcoin agli hacker black hat, a Silk Road e al ransomware.

All’inizio di quest’anno, il legislatore irlandese Patrick O’Donovanha chiesto un'indagine parlamentaresulle valute digitali e il loro effetto sulle transazioni finanziarie illecite. Ha avvertito che le valute digitali e il deep web hanno effettivamente creato un supermercato online per beni e servizi illegali e ha chiesto una risposta a livello UE al problema.

Sebbene il rischio che le valute digitali vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro e per scopi criminali sia spesso sopravvalutato, molti possono concordare sul fatto che quando si tratta di organizzazioni criminali, la minaccia di abusi è reale.

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