Le autorità si avventano sulla più grande piattaforma di trading indiana Buysellbitco.in

Solo tre giorni dopo che la Reserve Bank of India (RBI) ha emesso unavviso pubblico che metteva in guardia contro l'uso e il commercio di valute digitali, le autorità hanno effettuato il primo blitz Bitcoin nel Paese.

Ad Ahmedabad, la Direzione per l'applicazione della legge (ED) ha fatto irruzione nei locali di Mahim Gupta, l'uomo dietro la più grande piattaforma commerciale dell'India,acquistavendibitco.inUn'altra perquisizione è stata effettuata in un'altra parte della città, anche se le autorità non sembrano aver trovato il secondo sospettato in ufficio.

Violazione delle norme sui cambi

Durante l'indagine preliminare, la Direzione per l'esecuzione ha scoperto che buysellbitco.in violava chiaramente il Foreign Exchange Management Act, riferisceDNA dell'India.

"Abbiamo scoperto che tramite il sito web 400 persone hanno registrato 1.000 transazioni che ammontano a qualche crore di rupie. Stiamo raccogliendo i dati delle transazioni, i nomi delle persone che hanno effettuato transazioni nella valuta virtuale dal server di Gupta che è stato assunto negli Stati Uniti", ha affermato un funzionario dell'ED.

"Al momento, crediamo che questa sia una violazione delle normative sui cambi del paese. Se riusciamo a stabilire [un] aspetto di riciclaggio di denaro, allora può essere arrestato".

Le autorità stimano che il volume totale delle transazioni su buysellbitco.in sia stato compreso tra 20 e 30 crore di rupie, ovvero tra 3,2 e 4,8 milioni di dollari. Il funzionario ED, rimasto anonimo, ha affermato:

"La minaccia più grande è che senza registrare la tua transazione in [una] piattaforma ufficiale di valuta estera, il denaro può essere trasferito come hawala con l'uso di questa transazione. Stiamo esaminando tali casi, se presenti, qui."

Trasferimenti non regolamentati

Hawala è un sistema informale di trasferimento di denaro basato sull'onore, regolamentato dalla giurisprudenza islamica secoli fa, ma negli ultimi anni è stato oggetto di un attento esame da parte degli enti regolatori nazionali in Medio Oriente e nel subcontinente indiano.

Poiché è informale e non regolamentato, negli ultimi decenni è stato utilizzato per eludere le sanzioni internazionali, riciclare i proventi del commercio illecito di oppio e spostare denaro tra gruppi paramilitari e terroristici.

È facile capire perché le autorità indiane non siano molto entusiaste di una versione digitale dell'hawala basata sul protocollo Bitcoin .

Tuttavia, nonostante buysellbitco.in operasse senza l'approvazione delle autorità di regolamentazione, come accade a tutte le piattaforme di trading Bitcoin con sede in India, non vi è alcuna indicazione che, a questo punto, fosse coinvolta in attività di riciclaggio di denaro.

Per il momento, gli operatori indiani Bitcoin sembrano adottare un approccio attendista. Mercoledì, buysellbitco.in ha annunciato che avrebbe sospeso le operazioni in seguito alla dichiarazione della RBI. Anche INRBTC ha affermato che avrebbe sospendere i suoi servizia tempo indeterminato.Unocoin Anche seguito l'esempio.

Possibili ricadute

L'India non è un hub significativo Bitcoin , ma con la sua enorme popolazione e la sua economia in forte espansione è potenzialmente un immenso mercato inutilizzato, soprattutto per rimesse dall'estero.

Il raid indica che l'avviso della RBI è più di un semplice avviso. A tutti gli effetti, scambiare bitcoin con rupie in India è illegale, in quanto è impossibile ottenere l'approvazione normativa.

Come CoinDesk notato ieri, l'India deve affrontare una serie di preoccupazioni specifiche per la regione che non saranno facili da affrontare. La domanda è se qualcuno sarà disposto ad affrontarle.

In altre parole, se non cambia nulla, gli exchange Bitcoin indiani rimarranno chiusi. Ciò non significa necessariamente che chiunque utilizzi Bitcoin in India infrangerà la legge, ma avrà un effetto significativo sull'adozione Bitcoin in India.