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Le autorità in Italia e Albania smascherano una sospetta truffa sugli investimenti in Cripto da 16 milioni di dollari
Nel corso dell'operazione, una squadra investigativa congiunta ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni di euro.
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Le autorità competenti in Italia e Albania hanno sventato una sospetta truffa sugli investimenti in Criptovaluta , il cui fatturato stimato è di 15 milioni di euro (16 milioni di dollari).
Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per un valore di 3 milioni di euro da parte di una squadra investigativa comune, Eurojust, l'agenzia transfrontaliera dell'Unione europea per la lotta alla criminalità organizzata,annunciato il 19 dicembreSono stati sequestrati anche più di 160 dispositivi elettronici, tra cui computer, server, videoregistratori digitali e un cellulare.
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Un gruppo criminale organizzato ha eseguito l'operazione da un call center a Tirana, in Albania, ha affermato Eurojust. Alle vittime è stato chiesto di creare un account e di trasferire una somma iniziale, che ha mostrato un guadagno finanziario immediato. Sono state quindi contattate dagli autori che si sono spacciati per broker "che hanno proposto investimenti vantaggiosi in criptovalute a rischio zero", anche se non è chiaro se siano stati acquistati asset Cripto .
Le vittime venivano poi incoraggiate a fare investimenti molto più consistenti, in alcuni casi l'intero capitale economico, secondo Eurojust. Una volta effettuati i depositi più consistenti, i dettagli del conto venivano modificati e le vittime venivano bloccate.
Cripto truffe sugli investimenti Avere dimostrato popolare con criminalipoiché prendono di mira le vittime che cercano di ottenere guadagni finanziari considerevoli a breve termine, nonostante il declino del mercato quest'anno. Ciò è diverso dall'uso della Criptovaluta, con la sua percepita mancanza di tracciabilità, per nascondere i proventi del crimine. Nel Regno Unito, I consulenti tattici Cripto hanno iniziato a essere dislocatinei dipartimenti di polizia, specificamente per indagare e sequestrare risorse digitali collegate alla criminalità.
"Non possiamo fornire ulteriori dettagli su questo caso poiché le indagini sono ancora in corso", ha dichiarato Eurojust a CoinDesk in risposta alla Request di maggiori informazioni.
Continua a leggere: I legislatori del Regno Unito votano per ampliare i poteri delle autorità nel sequestro di proprietà legate alle criptovalute
Camomile Shumba ha contribuito a questo rapporto.
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Il volume delle stablecoin ha raggiunto i 35 trilioni di dollari nel 2025, mentre la quota illecita rimane al di sotto dello 0,5%
Anche se le reti collegate alle sanzioni hanno generato 141 miliardi di dollari di flussi illeciti di stablecoin lo scorso anno, i dati di TRM mostrano che tale attività rappresenta una frazione del volume totale delle transazioni.
What to know:
- Meno dello 0,5% delle transazioni in stablecoin nel 2025 è stato collegato ad attività illecite, nonostante il volume totale dei trasferimenti di stablecoin sia aumentato di quasi il 20%, raggiungendo almeno 35 trilioni di dollari.
- Entità illecite hanno ricevuto 141 miliardi di dollari in stablecoin nel 2025, più della metà collegata al token A7A5 ancorato al rublo, i cui dirigenti contestano le affermazioni secondo cui le loro operazioni siano illegali.
- Le stablecoin hanno rappresentato l'86% di tutti i flussi illeciti di criptovalute nel 2025, con reti legate alle sanzioni come l'ecosistema A7 che si sono evolute in grandi sistemi finanziari transfrontalieri centralizzati.
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