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Gemini assume un ex responsabile della conformità di Circle per supervisionare il mercato europeo
Blair Halliday diventa responsabile della conformità per il Regno Unito e l'Europa presso Gemini, con l'entrata in vigore della quinta direttiva antiriciclaggio dell'UE (AMLD5).
Updated May 9, 2023, 3:05 a.m. Published Jan 28, 2020, 5:00 a.m.
L'exchange Criptovaluta Gemini ha assunto l'ex Compliance Officer di Circle Blair Halliday come responsabile della conformità e responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio per il Regno Unito e l'Europa, ha annunciato martedì la società.
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Hallidayriferirà al management di Geminidirettoredel Regno Unito e dell'Europa, Julian Sawyer, e lavorerà a stretto contatto con il responsabile della conformità dell'azienda con sede a New York City, Noah Perlman, che in precedenza era responsabile globale dei reati finanziari presso Morgan Stanley.
La mossa arriva mentre entrano in vigore le normative più severe dell’Unione EuropeaQuinta direttiva antiriciclaggio (AMLD5), che richiede alle aziende Cripto di dimostrare la conformità alle procedure avanzate di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML).
Il primo progetto di Halliday sarà quello di garantire che le pratiche di gestione del rischio di Gemini siano in atto mentre la Financial Conduct Authority del Regno Unito esamina la sua domanda di licenza di moneta elettronica, ha affermato Sawyer.
"Al momento, i nostri clienti nel Regno Unito devono inviare denaro negli Stati Uniti tramite bonifico bancario", ha affermato Sawyer. "Una licenza di moneta elettronica consentirebbe loro di depositare valuta locale senza [costi] di cambio valuta".
In Circle, Halliday è stato Chief Compliance Officer per Europa, Medio Oriente e Africa. Prima di allora, è stato Executive Director of Financial Crime and Compliance presso la startup fintech CashFlows e Chief Compliance Officer presso l'International Currency Exchange. Ha iniziato la sua carriera presso la Royal Bank of Scotland, dove ha trascorso 14 anni in ruoli correlati ai reati finanziari.
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