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Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie sanctionnent les facilitateurs de transactions Crypto affiliés au Hamas
Les États-Unis ont désigné deux entreprises qui ont aidé à transférer des Crypto pour le Hamas, selon un communiqué de presse du département du Trésor.
Updated Mar 8, 2024, 8:17 p.m. Published Jan 22, 2024, 3:11 p.m.
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Les États-Unis et d'autres gouvernements ajoutent un certain nombre de financiers affiliés au Hamas à une liste noire financière mondiale, a annoncé lundi l'organisme de surveillance des sanctions du département du Trésor.
L'Australie et le Royaume-Uni se joignent à l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) des États-Unis pour bloquer les individus et les entités accusés d'aider le Hamas à faciliter les transactions Crypto et non cryptographiques du système financier mondial.
La Suite Ci-Dessous
Dans undéclarationLe sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a déclaré que le Hamas utilisait la Cryptomonnaie comme ONEun des « nombreux mécanismes de transfert financier » pour obtenir de l'aide.
« Le Trésor, en étroite coordination avec nos alliés et partenaires, continuera à faire pression sur nos autorités pour cibler le Hamas, ses financiers et son infrastructure financière internationale », a-t-il déclaré.
Sur le même sujet : Le Trésor américain cible le secteur des Crypto à Gaza dans le cadre de sanctions visant à étouffer le Hamas
Aucune adresse Crypto spécifique n'a été ajoutée à la liste des ressortissants spécialement désignés, contrairement aux sanctions habituelles Crypto . Un communiqué de presse cite plutôt le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) qui a gelé 189 adresses Crypto associées à trois plateformes d'échange, ONE Al-Markaziya Li-Siarafa, une société basée à Gaza et en Turquie appartenant à Zuhair Shamlakh, un individu dont les entreprises soutiennent le Hamas en utilisant des Crypto et des monnaies fiduciaires.
Herzallah Exchange et General Trading Company LLC ont également facilité des transactions Crypto et autres pour le Hamas, indique le communiqué de presse.
Le Hamas a eu recours à de multiples méthodes pour transférer illégalement des fonds de Gaza vers la Cisjordanie afin de financer et de soutenir le recrutement et l'achat d'armes. Il a directement utilisé des plateformes de change corrompues en Cisjordanie et à Gaza pour blanchir des fonds pour le groupe terroriste, indique le communiqué. Depuis au moins 2020, le Hamas utilise également les Cryptomonnaie pour transférer des fonds destinés à financer ses opérations en Cisjordanie, afin de limiter les risques liés aux transferts d'argent liquide, de contourner les frontières et d'échapper aux contrôles des autorités.
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