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Le Trésor américain cible le secteur des Crypto à Gaza dans le cadre de sanctions visant à étouffer le Hamas
Le département du Trésor a publié une liste de sanctions qui incluait une entreprise fournissant des services de transfert d’argent et d’échange d’actifs numériques à Gaza.
Le département du Trésor américain mercredisanctionné plusieurs individus et entitésil affirme soutenir les opérations terroristes du Hamas, notamment un échange basé à Gaza.
Les sanctions visaient notamment Buy Cash Money et Money Transfer Company, une société qui, selon le Trésor, avait une longue histoire de financement de groupes terroristes.
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« Les États-Unis prennent des mesures rapides et décisives pour cibler les financiers et les facilitateurs du Hamas suite à son massacre brutal et inadmissible de civils israéliens, y compris des enfants », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué.
Buy Cash, précédemment lié à des portefeuilles saisis par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme en 2021, est Sponsorisé d'avoir « fourni une assistance matérielle, un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services au Hamas », selon le Trésor. L'entreprise incluait des Bitcoin parmi ses actifs.
Le propriétaire de la bourse financière, Ahmed M. M. Alaqad, a également été sanctionné mercredi.
« Cela montre vraiment comment le Trésor–comment les États-Unis– « Il faudrait s'attaquer à toute utilisation terroriste des Crypto», a déclaré Yaya Fanusie, ancien analyste de la CIA et responsable de la Juridique de lutte contre le blanchiment d'argent et les cyberrisques au Crypto Council for Innovation, lors d'une interview sur CoinDesk TV mercredi. « C'est assez précis et ciblé. »
La société d'analyse de blockchain Elliptic a déclaré que même si les États-Unis n'ont sanctionné qu'une ONE adresse associée à Buy Cash, ils sont au courant d'autres adresses utilisées par le courtier sur plusieurs blockchains, dont Bitcoin.
« Au total, nos recherches ont révélé que ces adresses ont reçu des cryptomonnaies, notamment Bitcoin et Tether. d'une valeur de plus de 25 $millions depuis 2015", a déclaré la société dans un article de blog.
Sur le même sujet : Comptes Crypto liés au Hamas gelés par la police israélienne, avec l'aide de Binance : rapport
MISE À JOUR (18 octobre 2023, 15h33 UTC) :Mises à jour avec analyse elliptique de l'activité Buy Cash.
MISE À JOUR (18 octobre 2023, 15h56 UTC) :Mises à jour avec les commentaires de Yaya Fanusie du CCI.
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