Les clients et investisseurs de FTX témoigneront contre Sam Bankman-Fried, selon le ministère de la Justice

Les procureurs fédéraux veulent convoquer d'anciens clients, investisseurs et employés de FTX lors de son prochain procès contre un ancien dirigeant de la Crypto Sam Bankman-Fried, a confirmé le ministère de la Justice dans deux documents déposés samedi.

Les clients et investisseurs qui possédaient des actions FTX peuvent parler de leurs attentes quant à la manière dont FTX conserverait leurs fonds, tandis que les témoins coopérants peuvent parler de « leurs interactions avec le défendeur et de leur compréhension du but de certaines déclarations et actions du défendeur ».une lettresigné par le procureur adjoint américain Thane Rehn.

« Dans chacun de ces cas, le témoignage attendu sur la façon dont les témoins ont compris leur relation avec le défendeur et ses sociétés, et leur interprétation des déclarations faites par le défendeur et ses agents, est directement pertinent aux questions en litige au procès, et est probant quant à la façon dont des personnes raisonnables auraient interprété et compris les déclarations faites par le défendeur concernant le traitement par FTX des actifs des clients et d'autres questions », indique la lettre.

Le ministère de la Justice a l'intention d'appeler les clients de détail qui ont « transféré des dizaines de milliers de dollars d'actifs » et les clients institutionnels qui ont déplacé « des dizaines de millions de dollars d'actifs » vers FTX, dans l'espoir que la bourse conserverait ces fonds, indique la lettre.

La lettre n'identifie aucun des témoins potentiels ni ne précise combien le DOJ a l'intention d'en appeler. Une deuxième lettre indique que les témoins clients devraient probablement témoigner moins de 30 minutes chacun « et n'impliqueront que peu, voire pas, de preuves ». Le DOJ a identifié l'ancien directeur Technologies de FTX Gary Wang, l'ancien responsable de l'ingénierie de FTX Nishad Singh et l'ancienne PDG d'Alameda Research Caroline Ellison comme trois témoins coopérants qui ont tous plaidé coupables des accusations liées à la bourse et témoigneront. Un autre ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, a plaidé coupable des accusations mais n'avait T accepté de témoigner il y a quelques semaines. Le DOJ prévoit également d'appeler au moins deux autres témoins pour témoigner dans le cadre de la procédure de mise en examen. une immunité accordée, mais ne les a pas encore identifiés publiquement.

Client ukrainien

ONEun des clients témoins, que le DOJ a identifié comme « Client FTX-1 », vit en Ukraine et ne peut pas facilement se rendre aux États-Unis pour des raisons juridiques et logistiques. la deuxième lettre disait. En raison de la guerre en Ukraine, le client doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour quitter le pays. Si cette autorisation est accordée, la logistique nécessaire pour amener le client aux États-Unis « prendrait au moins trois jours environ » (et trois jours supplémentaires pour le retour) et nécessiterait de multiples formes de déplacement.

Le ministère de la Justice demande au juge d'autoriser un témoignage par vidéoconférence, supervisé par un représentant du gouvernement américain éventuellement présent à l'ambassade, au lieu d'exiger un témoignage en personne. La défense n'est pas d'accord avec cette requête, a déclaré le ministère.

« Pour obtenir un témoignage de moins de 30 minutes de la part de clients étrangers de FTX, il faut cependant, pour certains pays au moins, se coordonner avec les autorités locales, organiser des itinéraires de voyage sur plusieurs jours pour s'adapter aux différents changements d'horaire et aux retards de voyage, et supporter des coûts importants associés à ces arrangements. Malgré ces obstacles, le gouvernement est en train d'organiser le voyage de certains clients étrangers de FTX à New York pour témoigner », indique la lettre.

Presse du centre-villea été le premier à faire état d'une lettre concernant un témoin ukrainien.

Le procès de Bankman-Fried commence la semaine prochaine, avecvoir dire - le processus de sélection du jury– débutera le 3 octobre. Les déclarations d’ouverture pourront alors commencerdès le 4 octobre.

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