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La police chinoise arrête 1 100 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Il s’agit de la cinquième vague d’une campagne nationale de répression des activités de blanchiment d’argent liées à la fraude aux télécommunications en Chine, baptisée « Opération Card Breaking ».
Par David Pan
La police chinoise a arrêté plus de 1 000 personnes accusées de blanchiment d'argent, les accusant d'avoir utilisé des Cryptomonnaie pour les aider à échapper à la loi.
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Il s'agit de la cinquième vague d'une campagne nationale de répression des activités de blanchiment d'argent liées à la fraude aux télécommunications en Chine, baptisée « Opération Cassage de Cartes », selon un communiqué publié par le ministère de la Sécurité Publique sur son site web.WeChat officielcompte mercredi.
La dernière vague d'opérations visait des personnes soupçonnées d'utiliser des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent. La police chinoise a arrêté plus de 1 100 personnes et démantelé 170 organisations criminelles, selon le compte WeChat du ministère de la Sécurité publique.
Les criminels des télécommunications ont tendance à utiliser des cartes SIM contrefaites ou volées et des comptes bancaires compromis pour blanchir leur argent via le système bancaire traditionnel. Cette pratique est devenue plus difficile depuis que la police chinoise a renforcé la surveillance des banques commerciales et du Marchés noir des cartes SIM et des comptes bancaires.
La police chinoise lutte contre les crimes de blanchiment d'argent liés aux cryptomonnaies dans 23 provinces et régions, dont la ville de Pékin ainsi que les provinces du Hebei et du Shanxi.
La Chine poursuit sa répression
En octobre 2020, le Conseil d'État a appelé à une répression sévère contre la fraude aux télécommunications. La police chinoise a alors lancé l'opération « Briser les cartes ». Selon le ministère de la Sécurité publique, elle a permis d'arrêter plus de 311 000 personnes et de démanteler 15 000 organisations criminelles.
Les dirigeants de deux des plus grandes plateformes d'échange de Crypto qui fournissent des services aux investisseurs chinois ont été prises Interpellés par la police chinoise l'année dernière pour participer à des enquêtes non divulguées, le fondateur d'OKEx, Star Xu, et le directeur de l'exploitation de Huobi, Jiawei Zhu, étaient en garde à vue pour leurs services de négociation de gré à gré potentiellement impliqués dans du blanchiment d'argent. Dong Zhao, ONEun des plus importants négociants chinois de gré à gré, a été également prisplacé en détention par la police chinoise à la fin de l'année dernière.
Les trois associations du secteur financier ont émisun avertissement pour dissuader leurs banques commerciales membres et leurs plateformes de paiement de traiter avec des entreprises de Crypto .
MISE À JOUR (9 juin 2021, 16h55 UTC) :Mis à jour avec des informations supplémentaires.
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