Le procureur général de New York s'adresse au tribunal : ne laissez T Bitfinex KEEP à faire obstruction à notre enquête

Bitfinex profite peut-être d'une pause dans l'obligation de fournir des documents aux enquêteurs, mais il devrait se préparer à la fin de ce sursis, a déclaré le bureau du procureur général de New York.

Dans une lettre récemment divulguée, rédigée par l'avocat principal chargé de l'application de la loi John Castiglione et déposée le 30 septembre, le bureau du procureur général de New York explique comment Bitfinex et Tether, ainsi que d'autres entités affiliées, n'ont produit aucun document relatif à une prétendue dissimulation d'un prêt interentreprises.

Le bureau du procureur général de New York a révélé en avril qu'il enquêtait sur Bitfinex, son émetteur de stablecoin sœur Tether et un certain nombre d'autres entités et individus affiliés aux sociétés, alléguant que Bitfinex a perdu l'accès à près d'un milliard de dollars de fonds de clients et d'entreprises.

De plus, le bureau du procureur général de l'État de New York a allégué que Bitfinex avait comblé le manque à gagner en empruntant sur les réserves de Tether, censées garantir son stablecoin USDT . L'autorité judiciaire de l'État a plaidé avec succès devant le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État de New York que les défendeurs devrait remettre un certain nombre de documentsà propos de ces transactions présumées, ainsi quesuspendre tout autre prêt par Tether à Bitfinex.

Bien que le juge ait statué en faveur du procureur général de New York, Bitfinex a immédiatement fait appel etobtenu un séjour temporaire au cours des exigences de production de documents le mois dernier, et a jusqu'en novembre pour « perfectionner » son appel.

Castiglione a écrit mardi que les entreprises n'avaient pas Réseaux sociaux l'ordonnance du tribunal avant que le sursis ne soit accordé, en déclarant :

« Bien qu'un ONE se soit écoulé entre le prononcé de l'ordonnance du 19 août et la suspension, aucun document n'a été produit. Cela signifie que depuis l'octroi de l'ordonnance 354 en avril, les défendeurs n'ont produit aucun document non juridictionnel. »

Traîner sur les documents

L'appel prolongera l'affaire pendant plusieurs mois encore, pendant lesquels aucun document ne sera produit, a écrit Castiglione mardi.

C'est pourquoi il a demandé au juge Cohen de demander aux intimés de rassembler dès maintenant tous les documents de réponse nécessaires, « afin qu'une production complète et immédiate puisse être faite au Bureau du procureur général une fois l'appel terminé ».

Si le juge n'ordonne pas aux entreprises de produire ces documents, elles continueront très probablement à retarder, a écrit Castiglione, en déclarant :

« À moins que la Cour n'ordonne aux intimés de rassembler ces documents maintenant, ce qui se passera est prévisible : les intimés, une fois la suspension levée, demanderont plus de temps pour rechercher et rassembler les documents, déposeront davantage de requêtes contestant la portée de l'ordonnance 354 et prendront par ailleurs toutes les mesures qu'ils estiment être tolérées par la Cour pour retarder davantage l'enquête du BVG. »

« En ordonnant aux intimés de mettre de l’ordre dans leurs documents dès maintenant, la Cour garantira un processus ordonné et facilitera la conclusion de l’enquête du BVG », a-t-il ajouté.

Stuart Hoegner, avocat général de Bitfinex et Tether, a déclaré à CoinDesk que les sociétés « restent satisfaites » de l'ordonnance de la division d'appel du mois dernier accordant le sursis.

« Nous réserverons tout autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que nous répondions directement au tribunal », a-t-il déclaré.

Letitia James, procureure générale de New Yorkimage via lev radin / Shutterstock