Le PDG de CabbageTech inculpé à New York pour avoir escroqué des investisseurs en Crypto

Le propriétaire de 46 ans d'une entreprise appelée CabbageTech a été accusé à New York d'avoir dupé des investisseurs de plus de 200 000 $ en Cryptomonnaie et en espèces.

Bureau du procureur des États-Unis du district est de New YorkannoncéMardi, il a descellé unacte d'accusation en neuf chefs d'accusationa accusé Patrick McDonnell, également connu sous le nom de « Jason Flack », de fraude électronique et l'a arrêté.

Entre novembre 2014 et janvier 2018, McDonnell se serait présenté comme un trader expérimenté en Cryptomonnaie , promettant à ses clients des conseils en trading, ainsi que l'achat et le trading de Cryptomonnaie en leur nom. McDonnell aurait utilisé sa société CabbageTech Crop, basée à Staten Island, également connue sous le nom de Coin Drop Marchés, pour solliciter des investissements via les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter.

Cependant, selon l'acte d'accusation, ni McDonnell ni CabbageTech n'ont fourni de services d'investissement. Au lieu de cela, il a envoyé aux investisseurs de « faux » relevés de solde indiquant que leurs investissements étaient rentables et a « volé leur argent pour son usage personnel ». Lorsque les clients ont demandé un remboursement, McDonnell aurait d'abord présenté des excuses pour justifier des retards de paiement, puis aurait cessé de répondre.

Au total, McDonnell a escroqué au moins 10 victimes d'au moins 194 000 $ en espèces, 4,41 Bitcoin (d'une valeur de 17 500 $ au moment de la mise sous presse), 206 Litecoin (12 304 $), 620 Ethereum Classic (2 914 $) et 1 342 634 Verge (9 965 $), selon l'acte d'accusation.

« La fraude du prévenu prend fin ; il sera tenu responsable de son comportement criminel », a déclaré Richard P. Donoghue, avocat du district Est de New York. S'il est reconnu coupable, McDonnell encourt une peine maximale de 20 ans de prison.

McDonnell étaitdéjà poursuivi en justice par le régulateur américain des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en janvier 2018 pour avoir volé les actifs Crypto des clients.

Plus tard en juillet, la CFTCenveloppé a intenté l'action contre McDonnell et a demandé une injonction permanente contre lui. McDonnell a alors abandonné le combat en disant qu'il n'avait pas les ressources ni la capacité de continuer à contester les accusations portées contre lui.

« Pour des raisons de survie à chaque instant, je dois continuer à être écarté de la procédure », a-t-il déclaré.

Dans la même affaire, le juge de district a notamment soutenu la CFTC dans sa définition des cryptomonnaies comme des matières premières. La question était de savoir si la commission avait le pouvoir de réglementer les Cryptomonnaie comme des matières premières en l'absence de réglementation fédérale, et si la loi autorisait la CFTC à exercer sa compétence en la matière.

voiture du NYPDimage via Shutterstock