La CFTC engage des poursuites contre des programmes d'investissement en Crypto pour fraude présumée

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté hier deux poursuites contre des systèmes d'investissement en Cryptomonnaie prétendument frauduleux.

Les deux affaires, toutes deux déposées devant le tribunal fédéral américain du district Est de New York, constituent la dernière initiative du régulateur des produits dérivés du pays visant à accroître la surveillance des activités impliquant les cryptomonnaies, que l'agencerégulecomme des marchandises.

La CFTC et la Securities and Exchange Commission ont publié une déclaration conjointe sur les poursuites, attribuée aux co-directeurs de l'application de la loi de la SEC, Stephanie Avakian et Steven Peikin, et au directeur de l'application de la loi de la CFTC, James McDonald, qui ont noté :

Lorsque des acteurs du marché commettent des fraudes sous couvert d'offre d'instruments numériques – qu'il s'agisse de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons ou autres –, la SEC et la CFTC vont au-delà de la forme, examinent le fond de l'activité et poursuivent les violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières et les matières premières. Les divisions de l'application de la loi de la SEC et de la CFTC continueront de lutter contre les violations et d'engager des actions pour mettre fin et prévenir la fraude dans l'offre et la vente d'instruments numériques.

Dans une affaire, la CFTC a allégué que Dillon Michael Dean, du Colorado, et sa société, Entrepreneurs Headquarters Limited, avaient collecté plus de 1,1 million de dollars en Bitcoin auprès de plus de 600 personnes dans le cadre d'un fonds commun de placement pour la négociation d'intérêts sur des matières premières. Selon la plainte, ce fonds aurait investi dans des contrats d'options binaires. Cependant, la CFTC a allégué que les accusés avaient détourné les fonds.

Dans le deuxième cas, Patrick Kerry McDonnell de New York et la société CabbageTech sont poursuivis par la CFTC pour avoir prétendument volé les actifs numériques des clients.

Selon la plainte, l'agence allègue que McDonnell s'est présenté comme un expert en investissement en Cryptomonnaie , offrant des conseils de trading susceptibles de générer des rendements très intéressants. Par exemple, la plainte indique que, dans un cas, McDonnell aurait revendiqué un rendement de 300 % grâce à ses conseils de trading.

Par la suite, le régulateur a allégué que peu de temps après que les clients ont envoyé de l'argent et des crypto-monnaies pour ses services de conseil, le défendeur a coupé les communications avec les clients et a « simplement détourné » les fonds.

Dans les deux cas, selon les plaintes, la CFTC a déclaré qu'aucun des deux accusés et leurs sociétés ne s'étaient préalablement enregistrés auprès de l'agence. Et selon un rapport deReuters, une troisième affaire de la CFTC est toujours sous scellés.

Ces affaires ne sont T les premières où l'agence intervient sur des allégations d'irrégularités impliquant des cryptomonnaies. L'année dernière, le régulateur a également intenté une action en justice contre un autre homme pour une prétendue pyramide de Ponzi utilisant le Bitcoin .

En outre, la CFTC a également indiqué l'année dernière qu'à l'avenir, les jetons émis via des offres initiales de pièces pourraient également être traités commemarchandises.

Les documents relatifs aux deux affaires peuvent être trouvés ci-dessous :

CFTC contre Dillon Michael Dean par CoinDesksur Scribd

CFTC contre Patrick K. McDonnell par CoinDesksur Scribd

Ce rapport a été mis à jour avec des informations supplémentaires.

Image CFTC via les archives CoinDesk