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Un rapport du procureur général de New York accuse les plateformes d'échange de Crypto de risques de manipulation.
Le bureau du procureur général de New York a déclaré que de nombreux échanges de Crypto ne peuvent pas surveiller les activités commerciales abusives et en a signalé trois pour violations potentielles.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:23 a.m. Published Sep 18, 2018, 6:40 p.m.
Le bureau du procureur général de New York (OAG) a publié un rapport sur les plateformes de trading de Cryptomonnaie , constatant que beaucoup d'entre elles sont vulnérables à la manipulation du marché et renvoyant plusieurs échanges à une autre agence pour des violations potentielles de la loi de l'État.
L'enquête du procureur général de New Yorka été lancé en avril, sollicitant la participation volontaire de 13 des sites de trading les plus importants au monde, dont Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex et Binance, entre autres. Le processus s'est poursuivi malgré le refus de participer de certaines plateformes d'échange ainsi que la demande du procureur général de l'époque, Eric Schneiderman.démission en mai.
La Suite Ci-Dessous
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Le tout nouveauRapport de l'Initiative pour l'intégrité des Marchés virtuelsa soulevé des problèmes avec un certain nombre de pratiques mises en place par les bourses, notamment les méthodes de surveillance et de prévention des manipulations du marché.
En effet, le rapport indique que plusieurs plateformes de trading de Crypto ont déclaré au Bureau du vérificateur général qu'il était « impossible » de surveiller ou de prévenir les manipulations de marché sur plusieurs plateformes, ce qui limite les efforts des plateformes pour « contrôler les activités abusives ». Tout en soulignant que des plateformes comme Gemini cherchent à exercer une surveillance plus efficace, « certaines plateformes semblent prendre des mesures pour améliorer leur surveillance ».
« Le secteur n'a pas encore mis en place de capacités de surveillance du marché sérieuses, comparables à celles des plateformes de négociation traditionnelles, pour détecter et sanctionner les activités de trading suspectes », affirme le rapport du NYAG. « Une plateforme ne peut pas prendre de mesures pour protéger ses clients contre les manipulations de marché et autres abus si elle n'a pas connaissance de ces pratiques. »
Le rapport vise également Kraken, qui a refusé de participer eta critiqué les efforts du NYAGdans une déclaration publique enflammée en avril, déclarant :
Le Bureau du Procureur général n'a pas pu examiner les pratiques et procédures des plateformes non participantes (Binance, Gate.io, Huobi et Kraken) concernant les transactions manipulatrices ou abusives. Cependant, la réaction publique de la plateforme Kraken est alarmante. En annonçant sa décision de ne pas participer à l'Initiative, Kraken a déclaré que la manipulation du marché « ne concernait T la plupart des traders de Crypto », tout en admettant que « les escroqueries sont monnaie courante » dans le secteur.
Résultats sur l'opération de New York, auto-négociation
Le rapport de grande envergure couvre une série de sujets, notamment la question de savoir si les bourses en question sont autorisées à opérer à New York – et si elles le font même sans autorisation.
Le rapport indique notamment que Binance, Gate.io et Kraken ont été renvoyés au Département des services financiers de l'État après une enquête visant à déterminer si ces échanges opèrent à New York. Un quatrième échange, Huobi, a également fait l'objet d'une enquête mais n'a pas été renvoyé.
« Le Bureau du Procureur général a enquêté pour savoir si ces plateformes acceptaient des transactions depuis l'État de New York. Suite à cette enquête, le Bureau du Procureur général a renvoyé Binance, Gate.io et Kraken devant le Département des services financiers pour violation potentielle de la réglementation new-yorkaise sur les monnaies virtuelles », indique le rapport.
Le bureau du procureur général de New York a constaté que certaines plateformes étaient en mesure de quantifier la part de l'activité de trading sur leurs plateformes provenant de leurs propres opérations. Circle a déclaré être responsable de moins de 1 % du volume de trading sur Poloniex, tandis que BitFlyer USA réalise environ 10 % des transactions sur sa plateforme.
Il est à noter que « Coinbase a révélé que près de 20 % du volume exécuté sur sa plateforme était attribuable à ses propres transactions. »
Le rapport souligne également que si la plupart des plateformes d'échange utilisent des procédures de connaissance du client, ce n'est pas le cas de Bitfinex et de Tidex, « exigeant simplement une adresse e-mail pour commencer à trader des devises virtuelles ». Le rapport ne commente toutefois pas les éventuels problèmes juridiques que cela pourrait engendrer.
Image de miniatures d'entreprisevia Shutterstock
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