Ang Ulat ng New York AG ay Nagkakamali sa Mga Palitan ng Crypto para sa Mga Panganib sa Manipulasyon

Ang New York Office of the Attorney General (OAG) ay naglabas ng isang ulat sa mga Cryptocurrency trading platform, na natuklasan na marami ang mahina sa pagmamanipula ng merkado at nagre-refer ng ilang mga palitan sa isa pang ahensya para sa mga potensyal na paglabag sa batas ng estado.

Ang pagtatanong ng NYAG ay inilunsad noong Abril, na naghahangad ng boluntaryong paglahok mula sa 13 sa pinakakilalang mga site ng kalakalan sa mundo, kabilang ang Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex, at Binance, bukod sa iba pa. Nagpapatuloy ang proseso sa kabila ng pagtanggi na lumahok mula sa ilang mga palitan pati na rin ang noo'y Attorney General Eric Schneiderman's pagbibitiw noong Mayo.

Ang bagong-release Ulat sa Virtual Markets Integrity Initiative gumuhit ng isyu sa ilang mga kasanayan na inilagay ng mga palitan, kabilang ang mga pamamaraan para sa pagsubaybay at pagpigil sa pagmamanipula sa merkado.

Sa katunayan, ang ulat ay nagsasaad na ilang mga Crypto trading platform ang nagsabi sa OAG na "imposible" na subaybayan o maiwasan ang pagmamanipula ng merkado na nagaganap sa maraming mga platform, ibig sabihin na ang mga palitan ay limitado sa kanilang mga pagsisikap na "mapang-abusong aktibidad ng pulisya." Bagama't binabanggit na ang mga palitan tulad ng Gemini ay naghahanap ng kakayahang magmonitor nang mas epektibo, "lumalabas na gumagawa ng mga hakbang ang ilang platform upang mapabuti ang pagsubaybay."

"Ang industriya ay hindi pa nagpapatupad ng mga seryosong kakayahan sa pagsubaybay sa merkado, katulad ng sa mga tradisyunal na lugar ng pangangalakal, upang makita at parusahan ang kahina-hinalang aktibidad ng pangangalakal," ang sabi ng ulat ng NYAG. "Ang isang platform ay hindi maaaring gumawa ng aksyon upang maprotektahan ang mga customer mula sa pagmamanipula sa merkado at iba pang mga pang-aabuso kung hindi nito alam ang mga kagawiang iyon sa unang lugar."

Tinutukan din ng ulat ang Kraken, na tumanggi na lumahok at sabog ang pagsisikap ng NYAG sa isang maalab na pampublikong pahayag noong Abril, na nagsasabi:

"Hindi masuri ng OAG ang mga gawi at pamamaraan ng mga hindi kalahok na platform (Binance, Gate.io, Huobi, at Kraken) tungkol sa manipulatibo o mapang-abusong pangangalakal. Gayunpaman, ang pampublikong tugon ng Kraken platform ay nakakaalarma. Sa pag-anunsyo ng desisyon ng kumpanya na huwag lumahok sa Initiative, ipinahayag ni Kraken na ang pagmamanipula sa merkado ay 'kahit na ang mga trader ng Crypto ay T mahalaga. laganap" sa industriya.'"

Mga natuklasan sa operasyon ng New York, self-trading

Ang malawak na ulat ay sumasaklaw sa isang hanay ng mga paksa, kabilang ang kung ang mga palitan na pinag-uusapan ay pinapayagang gumana sa New York - at kung ginagawa nila ito kahit na walang pahintulot.

Kapansin-pansin, sinabi ng ulat na ang Binance, Gate.io at Kraken ay isinangguni sa Department of Financial Services ng estado pagkatapos ng pagsisiyasat kung ang mga palitan na iyon ay tumatakbo sa New York. Ang ikaapat na palitan, si Huobi, ay inimbestigahan din ngunit hindi isinangguni.

"Inimbestigahan ng OAG kung tinanggap ng mga platform na iyon ang mga trade mula sa loob ng New York State. Batay sa pagsisiyasat na ito, isinangguni ng OAG ang Binance, Gate.io, at Kraken sa Department of Financial Services para sa potensyal na paglabag sa mga regulasyon ng virtual currency ng New York," sabi ng ulat.

Nalaman ng opisina ng NYAG na maaaring matukoy ng ilang palitan kung gaano karaming aktibidad ng kalakalan sa kanilang mga platform ang nagmula sa kanilang sariling mga operasyon. Sinabi ng Circle na responsable ito para sa mas mababa sa 1 porsiyento ng dami ng kalakalan sa Poloniex habang ang BitFlyer USA ay nagsasagawa ng halos 10 porsiyento ng mga trade sa platform nito.

Kapansin-pansin, "Ibinunyag ng Coinbase na halos 20 porsiyento ng naisakatuparan na volume sa platform nito ay nauugnay sa sarili nitong kalakalan."

Binanggit din ng ulat na habang ang karamihan sa mga palitan ay gumagamit ng mga pamamaraang kilala-iyong-customer, ang Bitfinex at Tidex ay hindi, "nangangailangan ng kaunti pa kaysa sa isang email address upang simulan ang pangangalakal ng mga virtual na pera." Gayunpaman, ang ulat ay hindi nag-aalok ng komento sa anumang mga legal na isyu na maaaring idulot nito.

Larawan ng mga miniature ng negosyo sa pamamagitan ng Shutterstock