Un bot nommé Willy : le trading automatisé de Mt. Gox a-t-il fait grimper le prix du Bitcoin ?

Il y a de plus en plus de spéculations aujourd'hui selon lesquelles la montée en flèche du bitcoin en novembre 2013 et les volumes de transactions de Mt. Gox ont été construits en partie sur une activité de trading frauduleuse - en particulier via un bot que les traders sérieux ont surnommé « Willy ».

BitcoinprixLe cours de la cryptomonnaie Mt. Gox a grimpé d'environ 200 $ début novembre à son plus haut historique de 1 236 $ le 4 décembre, enthousiasmant les premiers utilisateurs et provoquant l'ire des analystes. La raison : était-ce la spéculation chinoise sur les échanges sans frais de ce pays ? Ou peut-être un exode massif vers les monnaies numériques après que sa résistance à la saisie gouvernementale eut été constatée lors de l'affaire Silk Road ?

Le 'Rapport Willy', un site WordPress par défaut à un seul article, donne un aperçu détaillé de l'activité commerciale des robots suspectés d'environ septembre à fin novembre 2013.

Les commerçants mystérieux

Selon l'auteur du blog, un trader qui a analysé les journaux publiés publiquement à l'époque, des robots de trading se sont déchaînés dans le système sous différents identifiants d'utilisateur, dont un surnommé « Willy » qui a placé des ordres d'achat répétitifs qui ont toujours manipulé le prix à la hausse.

Un autre robot, baptisé « Markus », semble avoir acheté et vendu à des prix totalement aléatoires, sans aucun frais de transaction. Willy et Markus ont tous deux été particulièrement actifs juste avant et pendant novembre 2013, lorsque le cours du bitcoin a soudainement grimpé en flèche.

L'analyse est basée sur des données divulguées au public le 9 mars de cette année, qui comprenaient des détails sur toutes les transactions surMont Goxentre avril 2011 et novembre 2013. Aucune donnée depuis cette période n'est actuellement disponible, bien qu'il existe des rapports anecdotiques d'activité correspondant à celle de Willy et Markus après décembre.

Jusqu'en novembre, les deux entités ont acheté un total de 570 000 BTC, ce qui était suffisant pour influencer le cours. Fin 2013, la valeur du bitcoin était-elle encore moins intrinsèque que ne le prétendaient les analystes économiques anti-cryptomonnaies ?

Qui étaient-ils ?

Les spéculations portent désormais sur la question de savoir si cette activité est le résultat de pirates informatiques extérieurs manipulant le système à des fins lucratives (comme le prétend le PDG de Mt. Gox, Mark Karpeles) ou d'un travail interne, représentant les intérêts des (très) rares personnes ayant accès aux entrailles de la bourse ?

Les deux robots figuraient parmi les 500 utilisateurs les plus actifs de Mt. Gox, dont les activités sontreprésenté graphiquement ici. Willy et Markus représentent les deux graphiques de trading les plus anormaux, #281 « Greater Fools » et #15 « Glitch in the System » respectivement.

Markus semble souvent dépenser la même petite somme d'argent (environ 15 $), quelle que soit l'ampleur de la transaction, ce qui suggère que les données dans ce domaine sont trompeuses ou inexistantes.

Des disques étranges

Les comportements d'achat atypiques des deux entités commerciales sont aggravés par des informations suspectes dans les données d'inscription de leurs utilisateurs. Willy n'avait indiqué que « ?? » comme indicatif pays, alors que tous les autres comptes étaient identifiables. Markus était localisé au Japon, et les deux utilisateurs avaient des numéros ID anormalement élevés par rapport à ceux des autres utilisateurs.

L'entité Willy n'a pas non plus été affectée par les temps d'arrêt de Mt. Gox, continuant à acheter entre 10 et 20 BTC toutes les 5 à 10 minutes, même lorsque l'échange n'était pas fonctionnel pour les utilisateurs réguliers, ce qui a amené l'auteur du blog à conclure :

Il est donc probable que le bot était exécuté depuis un serveur local de Mt. Gox. Il n'est pas impossible qu'un pirate ait pu installer un rootkit sur les serveurs de Mt. Gox et exécuter le bot depuis celui-ci, mais cela semble extrêmement improbable.

L'auteur anonyme du rapport Willy n'accorde pas beaucoup de crédit à la théorie du piratage externe. Le solde de Willy est absent du récapitulatif divulgué lors de l'effondrement de Gox en février, et celui de Markus n'est que de 20 BTC. Il ne semble pas y avoir de retraits correspondant aux transactions importantes.

Les détails de l'activité de Markus sont curieusement corrigés dans une version distincte et anonymisée des données commerciales de Mt. Gox d'avril 2013, qui correspondait en tous points à la version divulguée. Le numéro ID de l'entité apparaît également dans cette version sous la forme « 634 », l' ID lié à Mark Karpeles.

Les soupçons d'activité de trading manipulatrice sur Mt. Gox avaient été un sujet de discussion parmi les traders sérieux qui surveillaient la bourse dès 2013, et étaientapparemment confirméune fois que les données commerciales ont été divulguées.

L'auteur du rapport Willy suggère également des signes d'activité suspecte à l'approche de la première vague d'attention du bitcoin, en avril 2013.

Échanges de confiance

Une fois de plus, des nuages ​​sombres se sont accumulés, non pas autour du réseau Bitcoin lui-même, mais autour des passerelles centralisées gardant les rampes d’entrée et de sortie entre celui-ci et le système financier traditionnel.

Ces entreprises, qui opèrent principalement hors blockchain et sont intrinsèquement basées sur la confiance, fonctionnent efficacement comme des banques non officielles et non assurées. Développeurs et dirigeants issus du monde Technologies plutôt que financier, elles ont été accusées de toutes sortes de choses, de l'incompétence à la malveillance, avant que leurs fonds ne disparaissent purement et simplement, souvent avec leurs propriétaires.

Un système de paiement cryptographique non fiable repose encore largement sur des supports de confiance. Le plus souvent, ces « supports de confiance » ne sont pas réglementés, ce qui attire des traders et des spéculateurs sans scrupules.

Les partisans de la réglementation soulignent la faiblesse inhérente des échanges non réglementés comme ONEun des plus gros problèmes auxquels est confronté Bitcoin, mais la réglementation reste un sujet controversé au sein de la communauté Bitcoin et il n’existe pas de consensus clair sur ce qui devrait ou pourrait être fait pour éliminer les abus.

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