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Le scandale de la banque Crypto Silvergate continue de s'effondrer après une lettre de la sénatrice américaine Warren
« De nouvelles allégations inquiétantes sur les pratiques commerciales [du Silvergate] ont continué à faire surface », indique la lettre du démocrate du Massachusetts et de deux collègues républicains.
Par Jamie Crawley
Les sénateurs Elizabeth Warren (D-Mass.), John Kennedy (R-La.) et Roger Marshall (R-Kan.), enune lettre tard lundi soir, a demandé à la banque Silvergate (SI), favorable aux crypto-monnaies, des réponses sur son rôle supposé dans la facilitation des transferts entre la bourse en faillite FTX et sa société sœur, Alameda Research
Après le dépôt de bilan de FTX, des allégations ont été formulées selon lesquelles l'ancien PDG Sam Bankman-Fried aurait effectué d'importants transferts de fonds de clients de la bourse vers la société de trading Alameda Research, dont il était également propriétaire. La lettre des sénateurs intervient à un moment où la communauté des investisseurs se méfie du rôle que Silvergate a pu jouer dans cette activité.
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FTX et les entités liées à l'empire Crypto de Bankman-Fried détenaient environ 20 comptes différents chez Silvergate, selon un dossier de faillite.
« Il existe des rapports selon lesquels M. Bankman-Fried aurait « secrètement transféré environ 10 milliards de dollars de fonds de clients vers son véhicule de trading, Alameda Research », pour financer des « paris risqués », en violation à la fois des lois américaines sur les valeurs mobilières et des propres conditions de service de FTX », indique la lettre. « Nous sommes préoccupés par le rôle de Silvergate dans ces activités en raison de rapports suggérant que Silvergate a facilité le transfert de fonds de clients de FTX vers Alameda. »
Les actions de Silvergate ajoutent à leur baisse d'environ 50 % depuis l'effondrement de FTX, en baisse de 6,15 % supplémentaires et atteignant un nouveau plus bas de 52 semaines dans les échanges de mardi matin.
Silvergate a publié la déclaration suivante,a rapporté NBC« Comme beaucoup d’autres, Silvergate a été victime de l’utilisation abusive des actifs des clients et d’autres erreurs de jugement de la part de FTX et d’Alameda Research et nous pensons que notre pleine coopération contribuera à rétablir la vérité sur notre rôle dans l’écosystème des actifs numériques. » La banque a jusqu’au 19 décembre pour répondre officiellement aux sénateurs.
Sur le même sujet : Alameda Research a assumé une perte de FTX pouvant atteindre 1 milliard de dollars suite à la transaction à effet de levier d'un client en 2021 : FT
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