Krimen
Ang Dark-Web Vendor at Pharmacist na Sinisingil Sa Pagtrapiko ng mga Gamot na Nagkakahalaga ng $270M sa Bitcoin
Ang dalawang lalaki ay diumano'y nagpadala ng mga opioid sa US at ibinenta ang mga ito sa dark web para sa milyun-milyong Bitcoin.
Ipinag-utos ng Hukom ng France ang Paglilitis sa Diumano'y BTC-e Operator na si Alexander Vinnik
Si Vinnik ay iniulat na mahaharap sa mga kaso kabilang ang panloloko sa higit sa 100 katao sa anim na lungsod sa France mula 2016 hanggang 2018.
Lumipat ang Mga Opisyal ng France upang Simulan ang Pagsubok ng Di-umano'y BTC-e Operator na si Alexander Vinnik
Ang umano'y BTC-e operator ay kinasuhan ng extortion, pinalubha na money laundering at pagsasabwatan.
Nakuha ng Latvian Police ang Crypto na nagkakahalaga ng $126K sa Bust ng Pinaghihinalaang Cybercrime Ring
Ang "malakihang" money laundering operation ay tumakbo mula 2015 hanggang 2020, ayon sa mga opisyal ng pulisya.
Sinabi ng CipherTrace na Magagawa Nito Agad na I-flag ang Mga Makulimlim na Transaksyon Gamit ang Mga Predictive na Marka ng Panganib
Sinasabi ng blockchain analytics firm na nirerespeto ng bagong system nito ang Privacy ng mga gumagamit ng Crypto habang pinapa-flag din ang mga transaksyong pinaghihinalaan.
$1.4B sa 'High-Risk' Crypto na Dumaloy sa Mga Palitan noong H1 2020, Sabi ng Analysis Firm
Sinusubaybayan ng China-based na blockchain analysis firm na PeckShield ang 100 milyong Crypto address para sa pananaliksik nito.
Mga Promotor ng Crypto Ponzi Scheme OneCoin Murdered sa Mexico
Dalawang promotor ng Crypto Ponzi scheme na OneCoin ang natagpuang patay sa Mexico noong nakaraang buwan.
Ang Crypto 'Giveaway' Scams ay Patuloy na Umuunlad sa YouTube
Ang mga scam ng Cryptocurrency ay patuloy na lumalabas sa YouTube, na maling ginagamit ang nilalaman mula sa mga maimpluwensyang tao sa kalawakan at nagnanakaw mula sa mga mapanlinlang.
Ferrari, McLaren at $15M sa Crypto Nakuha bilang Chinese Police Bust Arbitrage Scam
Ang nobelang Chinese scam ay nakakita ng mga perpetrator na lumikha ng mga pekeng Crypto asset upang tuksuhin ang mga mamumuhunan na naghahanap ng mga pagkakataon sa arbitrage.
Ang Lalaking Singapore ay Pinagmulta ng $72K para sa Pag-promote ng Crypto Ponzi OneCoin
Sinabi ng pulisya na ang lalaki ang unang kinasuhan sa ilalim ng Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act.
