NY Prosecutors: FinCEN Opinyon on Samourai Wallet 'Irrelevant' in Roman Storm Case

Sinusubukan ng mga tagausig sa kaso laban sa developer ng Tornado Cash na si Roman Storm na iwasan ang posibilidad na pilitin sila ng isang hukom sa New York na magbigay ng karagdagang ebidensya na makakatulong sa kaso ni Storm.

Sa isang sulat noong Miyerkules sa korte, tumanggi ang mga tagausig Iginiit ng mga abogado ni Storm na nabigo silang matugunan ang kanilang tinatawag na mga obligasyon ni Brady — isang kinakailangan sa konstitusyon para sa mga tagausig na ibigay ang anumang potensyal na kapaki-pakinabang na ebidensya sa depensa bago ang paglilitis.

Sa gitna ng debate ay isang kamakailang paggawa ng ebidensya sa isa pang kaso sa Southern District ng New York (SDNY): ang legal na pagtugis ng mga co-founder ng Samourai Wallet na sina Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill. Ang parehong mga kaso ay nagsasangkot ng isang serbisyo sa paghahalo ng Crypto na sinasabi ng mga tagausig na sadyang ginamit upang maglaba ng mga nalikom sa krimen,

Sa kaso ng Samourai Wallet, gayunpaman, kamakailan ay inamin ng mga tagausig na nakipag-usap sila sa dalawang opisyal ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) noong 2023 — bago sinampahan ng kaso — kung saan sinabi ng mga empleyado ng gobyerno na T sila naniniwala na ang serbisyo ng paghahalo ay magiging kwalipikado bilang isang negosyong nagpapadala ng pera sa ilalim ng kanilang mga alituntunin at T nangangailangan ng lisensya para gumana. Mga abogado nina Rodriguez at Hill inakusahan ang mga tagausig ng pagsugpo sa kritikal na ebidensya at paglabag sa kanilang karapatan sa angkop na proseso. Noong nakaraang linggo, tinanggihan ng hukom na nangangasiwa sa kaso ang kanilang mosyon para sa pagdinig sa usapin, sa halip ay sinabi sa kanila na isama ang kanilang mga alalahanin sa kanilang pre-trial na mosyon na dapat bayaran sa katapusan ng buwan.

Bagama't hiwalay ang mga kaso, ang mga abogado para sa Roman Storm ay nagpahayag ng pagkabahala na ang kabiguan ng prosekusyon na ipaalam sa kanila ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa FinCEN tungkol sa katayuan ng Samourai Wallet bilang isang negosyong nagpapadala ng pera ay potensyal din na bumubuo ng isang paglabag sa Brady sa kaso ni Storm.

Sa kanilang tugon sa Miyerkules, sinabi ng mga tagausig na ang pag-uusap sa FinCEN ay T katibayan. T ay isang Opinyon, hindi isang katotohanan, sinabi nila, at samakatuwid ay hindi kinakailangang ibigay sa depensa. Inangkin din ng mga tagausig na ang kanilang talakayan sa FinCEN ay walang kaugnayan sa kaso ni Storm, dahil T ito partikular na tungkol sa Tornado Cash.

"Ang Tornado Cash ay hindi bahagi ng pag-uusap," isinulat ng mga tagausig. "Habang ang Samourai Wallet at ang serbisyo ng Tornado Cash ay maaaring magbahagi ng ilang mababaw na pagkakatulad, sila ay gumana nang medyo naiiba."

Sinabi ng mga tagausig na T silang katulad na pag-uusap sa FinCEN tungkol sa Tornado Cash, na sinasabing "walang ganoong pakikipag-ugnayan na maihahambing sa mga inilarawan sa Rodriguez Disclosures."

"Habang paulit-ulit na ipinaliwanag ng gobyerno sa depensa sa kasong ito, hindi humingi o nakakuha ng Opinyon ang gobyerno mula sa sinumang empleyado sa FinCEN - o anumang iba pang ahensya ng gobyerno - tungkol sa kung ang serbisyo ng Tornado Cash ay napapailalim sa mga obligasyon sa pagpaparehistro," isinulat ng mga tagausig. "Ang ganoong Opinyon - lalo na ang isang impormal Opinyon na inaalok ng mga empleyado na hayagang itinatanggi na nagsasalita para sa ahensya - ay hindi legal na tatanggapin at hindi bubuo ng materyal na Brady."

Ang kaso laban kay Storm ay inaasahang magsisimula sa Hulyo 14 sa New York.