Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. advierte sobre el riesgo de los NFT en el lavado de dinero relacionado con el arte.
El arte de alto valor es particularmente vulnerable al lavado de dinero. El rápido crecimiento del mercado de NFT presenta nuevos problemas, según un nuevo estudio.
Grupo de Libertades Civiles califica de "inconstitucional" la normativa de FinCEN sobre monederos Cripto .
La organización sin fines de lucro dijo que la norma propuesta por FinCEN "representa una extensión radical de... la vigilancia financiera de estadounidenses inocentes".
El GAFI afirma estar abierto a modificar la normativa sobre viajes con Cripto
El organismo de control contra el lavado de dinero dijo que confía en que la industria podrá implementar los requisitos de intercambio de datos en junio.
FinCEN exige a los ciudadanos estadounidenses que revelen sus tenencias de Cripto en el extranjero superiores a 10 000 USD.
La Red de Control de Delitos Financieros quiere que los ciudadanos estadounidenses que tengan Cripto en cuentas offshore informen sobre tenencias superiores a $10,000.
EE. UU. presenta un plan largamente temido para que las plataformas de intercambio de Cripto identifiquen las billeteras personales
FinCEN ha propuesto exigir a los exchanges que recopilen y reporten información KYC sobre billeteras no alojadas para transacciones de hasta $10,000.
El Tesoro de EE. UU. refuerza su equipo de asesores en Regulación de Cripto ante los rumores de regulación de billeteras.
FinCEN ha publicado un par de ofertas de trabajo para asesores de Regulación de Cripto en medio de rumores de que pronto llegarán nuevas regulaciones en torno a las billeteras.
El Tesoro de EE. UU. quiere que los reguladores estén atentos a los "riesgos potenciales" en la innovación de activos digitales.
El Departamento del Tesoro quiere que los reguladores estatales y federales KEEP de cerca la innovación en activos digitales.
"Es algo que estamos estudiando": el subsecretario del Tesoro analiza los planes de la CBDC estadounidense
“Es algo que estamos estudiando… [T] es realmente una decisión que compete tanto a la Reserva Federal como al Tesoro”, dijo el subsecretario Justin Muzinich.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluye en la lista negra 20 direcciones de Bitcoin vinculadas a presuntos piratas informáticos norcoreanos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido a dos personas y 20 direcciones de Bitcoin a su lista de sanciones, acusándolos de ser parte del Grupo Lazarus, afiliado a Corea del Norte.
EE. UU. sanciona a tres presuntos grupos norcoreanos de piratería de Cripto
El Tesoro de Estados Unidos mencionó los robos de Criptomonedas como una de las razones de la acción contra Lazarus Group, Bluenoroff y Andariel.
