El GAFI afirma estar abierto a modificar la normativa sobre viajes con Cripto

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está abierto a modificar la “regla de viaje”, su guía para los intercambios de Criptomonedas y las empresas que brindan servicios de Cripto .

El organismo de control contra el blanqueo de dinerodijo el jueves Confía en que la industria de las Cripto podrá implementar requisitos complejos de intercambio de datos, conocida coloquialmente como la “regla de viaje”, cuando llegue su revisión de 12 meses en junio.

Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que el GAFI “acordó buscar consulta pública sobre modificaciones a” la guía de junio de 2019.

“La guía actualizada ayudará a los países y a los proveedores de servicios de activos virtuales a comprender sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo e implementar eficazmente los requisitos del GAFI en áreas clave, incluyendo la forma en que se deben aplicar los Estándares del GAFI a las monedas estables, la implementación de las normas de viaje y cómo abordar los riesgos de las transacciones entre pares”, afirmó el Departamento del Tesoro.

Los anuncios del jueves se produjeron tras una reunión virtual en la que funcionarios de los países miembros del GAFI se reunieron para discutir los esfuerzos para monitorear o mitigar las preocupaciones sobre el lavado de dinero y evaluar si alguna nación no estaba cumpliendo con las directrices de los organismos reguladores.

El GAFI ha dicho anteriormente que la industria de activos virtuales ha avanzado, pero que existe "una necesidad de mayor orientación para implementar los requisitos revisados, incluso para los países de baja capacidad", según una declaración que acompaña a la reunión de esta semana.

Durante una rueda de prensa posterior a la reunión, se preguntó al presidente del GAFI, Marcus Pleyer, si se mostraría indulgencia con los países que pudieran demorarse en implementar las recomendaciones para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en dichas jurisdicciones. (Esta disparidad prevista en el cumplimiento normativo entre jurisdicciones se conoce como el «problema del amanecer»).

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“Actualmente estamos consultando sobre las directrices actualizadas sobre el progreso en el sector de los activos virtuales, incluyendo la normativa de viajes”, declaró Player. “Esperamos recibir la opinión de los principales actores de la industria […] y confío en que las aprobaremos en junio para que posteriormente puedan distribuirse a la industria”.

El GAFI ahora ha actualizado su guía para abordar áreas específicas, incluso sobre cómo aplicar los estándares del GAFI a las llamadas monedas estables, cómo los sectores público y privado pueden implementar la regla de viaje y cómo abordar los riesgos de las transacciones entre pares desintermediadas, según la declaración del GAFI.

El GAFI publicará el borrador de consulta pública en marzo, según informó. Los comentarios de la consulta servirán de base para la guía final, que el GAFI espera aprobar en junio.

Nikhilesh DeContribuyó con informes.