Exchange de Criptomonedas Indio CoinDCX Niega Movimiento de Fondos de Usuarios Tras Alegaciones Contra WazirX

"Por favor, no se dejen engañar por la desinformación," dijo el sábado Sumit Gupta, cofundador y CEO de la casa de cambio india de criptomonedas CoinDCX, en medio de acusaciones de que la plataforma habría transferido fondos de usuarios a entidades no conformes en Lituania.

La acusación fue supuestamente realizada por otro exchange indio, WazirX, que ha estado bajo escrutinio desde el hackeo de 230 millones de dólares del año pasado.

En una declaración jurada presentada como parte del procedimiento del Tribunal Superior de Singapur (programado para una audiencia el 15 de julio de 2025), WazirX supuestamente afirmó que CoinDCX mantenía fondos de usuarios en una entidad con sede en Lituania que no estaba registrada en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India hasta febrero de 2025.

Gupta negó estas acusaciones en un mensaje a CoinDesk, enfatizando que los fondos en INR y criptomonedas de sus usuarios con sede en India siempre han sido mantenidos por Neblio Technologies, nuestra entidad registrada como FIU-IND, que cumple plenamente con todas las leyes indias.

"Para que conste: CoinDCX no tuvo ninguna entidad en Lituania hasta febrero de 2025. Solo nos relacionamos con entidades externas para explorar una posible expansión global. CoinDCX (Neblio Technologies) nunca realizó ninguna actividad comercial en Lituania, y los fondos de los usuarios nunca fueron transferidos ni retenidos por ninguna entidad con sede en Lituania," declaró Gupta.

Agregó que la plataforma actualizó sus Términos de Uso para designar a Neblio Technologies como la parte contratante formal el 7 de febrero de este año, y que el cambio se realizó para fortalecer la transparencia y la confianza del usuario.

"Hicimos esto de manera proactiva para que los usuarios de CoinDCX nunca enfrenten desafíos como los vistos durante el episodio de WazirX. Este enfoque protege los intereses de los usuarios, y esperamos que otros intercambios indios adopten el mismo estándar," dijo Gupta, agregando que la plataforma "permanece comprometida, como siempre, con la seguridad del usuario, la transparencia y el cumplimiento normativo."}