El juez de Tornado Cash no permitirá que se discuta el veredicto de Van Loon durante el próximo juicio

NUEVA YORK, Nueva York — La jueza a cargo del caso penal contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, declaró el martes que no permitirá que se discuta el veredicto en otro caso relacionado, Van Loon contra el Departamento del Tesoro, durante el próximo juicio de Storm.

“Las palabras ‘Van Loon’ no aparecerán en este juicio,” dijo la jueza de distrito Katherine Polk Failla durante una audiencia el martes en Manhattan.

La audiencia — una conferencia de estado final y presencial antes del inicio del juicio de Storm el 14 de junio — se centró en gran medida en las mociones in limine (un tipo de moción previa al juicio para excluir ciertas pruebas o argumentos, en este caso en su mayoría testimonios de testigos, de ser permitidos durante el juicio) tanto de los fiscales como del equipo de defensa de Storm. Tras escuchar la discusión de ambas partes, Failla decidió dictaminar sobre algunas de las mociones in limine el martes por la tarde, así como durante conferencias telefónicas a lo largo de esta semana.

Aunque la jueza aún no ha tomado una decisión sobre qué testigos podrán testificar durante el juicio de Storm, fue firme en su decisión de excluir testimonios relacionados con el caso Van Loon, que involucraba la capacidad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para sancionar a Tornado Cash. Después de años de idas y venidas, la OFAC eliminó a Tornado Cash de su lista en marzo. Posteriormente, un juez federal en Texas determinó que la sanción impuesta por la OFAC a Tornado Cash fue ilegal y le prohibió volver a listar la herramienta de privacidad en el futuro.

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Failla dijo que aún no había tomado una decisión sobre si permitir que alguna de las partes discutiera las sanciones de OFAC contra Tornado Cash, expresando su preocupación de que ello pudiera confundir al jurado.

Los abogados de Storm informaron al tribunal que preferirían que las sanciones sean excluidas del testimonio de los testigos y los argumentos finales durante el juicio, pero los fiscales indicaron que sería difícil manejar pruebas importantes, como el comportamiento presunto de Storm (incluyendo ciertas búsquedas en Google, la venta de tokens TORN por valor de $12 millones y la cesión del control de Tornado Cash a una entidad descentralizada) después de que OFAC inicialmente sancionara a Tornado Cash sin discutir las sanciones mismas.

Aunque no se hizo en una resolución formal, Failla instó tanto a la defensa como a la fiscalía a limitar sus referencias al programa de armas de destrucción masiva (ADM) de Corea del Norte. Una parte clave del argumento del gobierno es que Tornado Cash facilitó el lavado de dinero para el Grupo Lazarus, el grupo de hackers sancionado por el estado de Corea del Norte.

El juicio, inicialmente previsto para durar dos semanas pero que ahora se espera que se extienda por un mes completo, comenzará el 14 de julio en Manhattan.