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La plataforma de intercambio de Cripto CoinList resuelve las acusaciones de sanciones rusas de la OFAC por 1,2 millones de dólares.
CoinList no detectó usuarios que afirmaron ser de países no embargados, pero proporcionaron direcciones en Crimea, dijo la OFAC.
La plataforma de intercambio de Cripto CoinList pagó 1,2 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos de que permitió a los usuarios de Crimea, una península ucraniana anexada por Rusia, utilizar la plataforma.
CoinList "abrió 89 cuentas para clientes, casi todos los cuales habían especificado 'Rusia' como su país de residencia, pero todos proporcionaron direcciones en Crimea al abrir la cuenta".El aviso de la OFAC dice:Los protocolos de selección no reconocieron que "Crimea" o el nombre de una ciudad de Crimea, proporcionado en otro campo de datos, indicaba una probable residencia en Crimea.
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Rusia invadió Crimea en 2014, y la mayoría de los países aún consideran la región como parte de Ucrania. La ocupación condujo a la imposición de sanciones a Rusia.
La OFAC dijo que la multa fue significativamente menor que el máximo potencial de casi $327 millones debido al cumplimiento previo de CoinList, la cooperación y la pequeña cantidad de transacciones involucradas en relación con el volumen total del intercambio.
“Esta medida de cumplimiento enfatiza aún más la importancia de que las empresas de monedas virtuales y aquellas involucradas en tecnologías emergentes incorporen el cumplimiento de sanciones basadas en riesgos en sus funciones comerciales, especialmente cuando las empresas buscan ofrecer servicios financieros a una base de clientes global”, dijo la OFAC en un comunicado de prensa.
Por su parte, CoinList dijo que está tomando esto como una oportunidad de aprendizaje para invertir en cumplimiento.
“Nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento se refuerza a través de nuestro acuerdo de invertir $300,000 en controles de cumplimiento, una de las inversiones más grandes realizadas por una empresa de Cripto en nuestra posición”, dijo el intercambio en un comunicado publicado.
CoinList es un intercambio relativamente pequeño,según datos de CoinGeckoCon un volumen diario de tan solo $400,000, principalmente en pares de Tether y Solana . Binance, la plataforma de intercambio más grande, registra volúmenes diarios de miles de millones de dólares.
El intercambiocerró una ronda de financiación de 100 millones de dólaresen octubre de 2021 valorando la empresa en 1.500 millones de dólares.
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Lo que debes saber:
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- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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