Криптo биржа CoinList урегулировала обвинения OFAC в российских санкциях за 1,2 млн долларов

Криптo биржа CoinList выплатила 1,2 миллиона долларов в качестве урегулирования обвинений Управления по контролю за иностранными активами США в том, что она позволила пользователям из Крыма, украинского полуострова, аннексированного Россией, использовать платформу.

CoinList «открыл 89 счетов для клиентов, почти все из которых указали «Россия» в качестве страны проживания, но все они указали адреса в Крыму при открытии счета»,говорится в уведомлении OFAC.«Протоколы проверки не смогли распознать, что «Крым» или название города в Крыму, указанные в другом поле данных, указывали на вероятное место жительства в Крыму».

Россия вторглась в Крым в 2014 году, и большинство стран до сих пор считают этот регион частью Украины. Оккупация привела к введению санкций против России.

OFAC заявило, что штраф оказался значительно ниже потенциального максимума в размере почти 327 миллионов долларов из-за соблюдения требований CoinList в прошлом, сотрудничества и небольшого количества транзакций по сравнению с общим объемом биржи.

«Эта мера принудительного характера еще раз подчеркивает важность включения компаниями, работающими с виртуальными валютами, и теми, кто занимается новыми технологиями, соблюдения санкций на основе оценки рисков в свои бизнес-функции, особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — говорится в пресс-релизе OFAC.

Со своей стороны, CoinList заявил, что рассматривает это как возможность для обучения и инвестирования в обеспечение соответствия требованиям.

«Наша непоколебимая приверженность соблюдению требований подкреплена нашим соглашением инвестировать 300 000 долларов в контроль за соблюдением требований — ONE из крупнейших инвестиций, сделанных Криптo компанией в нашем положении», — говорится в опубликованном заявлении биржи.

CoinList — сравнительно небольшая биржа,по данным CoinGecko, с ежедневным объемом всего $400 000, в основном с парами Tether и Solana . Binance, крупнейшая биржа, регистрирует ежедневные объемы в миллиарды долларов.

Обмензакрыл раунд финансирования на сумму 100 миллионов долларовв октябре 2021 года компания была оценена в 1,5 миллиарда долларов.