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Ejecutivos de SafeMoon arrestados por el Departamento de Justicia en una investigación de fraude y acusados por la SEC
El CEO y el director de Tecnología de la empresa de Cripto SafeMoon fueron arrestados, acusados de retirar más de 200 millones de dólares para comprar autos y casas de lujo de fondos que, según dijeron a los inversores, estaban "bloqueados", según el Departamento de Justicia y el regulador.
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- El Departamento de Justicia tiene al CEO y al CTO de SafeMoon bajo custodia, pero todavía está buscando al creador Kyle Nagy en su caso de fraude de valores contra los ejecutivos.
- La Comisión de Bolsa y Valores también está investigando un caso en el que la compañía ofreció valores no registrados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) arrestó y acusó al equipo ejecutivo de SafeMoon de perpetrar un fraude masivo contra sus inversores en un caso que también fue objeto de investigación el miércoles por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
John Karony, director ejecutivo de SafeMoon, y Thomas Smith, director de Tecnología fueron arrestados, y el creador Kyle Nagy sigue prófugo, según el Departamento de Justicia. El equipo ejecutivo de SafeMoon retiró más de 200 millones de dólares del proyecto, como se detalla en el...Queja de la SEC, y se apropiaron indebidamente de fondos de los inversores para uso personal, dijeron las autoridades.
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"Como se alega, los acusados engañaron deliberadamente a los inversores y desviaron millones de dólares para financiar su avaricioso plan y enriquecerse comprando un Porsche deportivo personalizado, otros vehículos de lujo y bienes raíces", declaró Breon Peace, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.
Nagy, conocido como "Safemoon Dev", de 35 años; Karony, "CPT_HODL_T_MUN", de 27; y Smith, conocido como "papa", de 35 años, fueron acusados de conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. En un caso, el Departamento de Justicia afirmó que Smith desvió tokens para comprarse un Porsche 911.
El token SFM cayó más del 30% el miércoles.
Los intentos de CoinDesk de comunicarse con los tres a través del sitio web de la empresa y de sus cuentas de redes sociales no han tenido éxito.
Además de enfrentar cargos criminales, los acusados también fueron acusados por violaciones de valores por parte de la SEC.
"Las ofertas no registradas carecen de la transparencia y la rendición de cuentas que exige la ley, y atraen a estafadores como Kyle Nagy, quienes aprovechan estas vulnerabilidades para enriquecerse a costa de otros", declaró David Hirsch, jefe de la Unidad de Cripto y Ciberseguridad (CACU) de la División de Cumplimiento de la SEC. La agencia también acusó a los tres de "perpetrar un esquema fraudulento masivo mediante la venta no registrada de valores de Cripto ".
fue una moneda meme que se lanzó en 2021 durante el auge del mercado alcista anterior. Su equipo prometió a los usuarios que los fondos depositados quedarían bloqueados en un fondo de liquidez, pero la SEC afirmó que "gran parte del fondo de liquidez nunca estuvo bloqueado" y que los ejecutivos utilizaron los fondos para comprar viviendas, viajes y coches de alta gama.
En abril de 2021, Smith aseguró a los inversores que no tenía ninguna SFM "porque soy ingeniero de software", según se le cita en la acusación ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York. "No quiero crear una situación en la que mis decisiones como director de tecnología se vean afectadas por las ganancias económicas derivadas de dichas acciones, y por eso he tomado esta decisión".
El equipo de SafeMoon también presuntamente utilizó activos bloqueados para realizar grandes compras de SafeMoon para apuntalar su precio y manipular el mercado, dijo la SEC.
Aunque los ejecutivos habían negado que poseyeran personalmente SFM, intercambiaron repetidamente los tokens para su propio beneficio, generando millones en ganancias mientras enmascaraban sus ganancias a través de billeteras privadas, no alojadas y cuentas de intercambio seudónimas, según el Departamento de Justicia.
Sigue leyendo: Un hacker de Safemoon llega a un acuerdo con los desarrolladores para recuperar 7,1 millones de dólares.
ACTUALIZACIÓN (1 de noviembre de 2023, 17:59 UTC):Añade cargos del Departamento de Justicia y arrestos de ejecutivos.
ACTUALIZACIÓN (1 de noviembre de 2023, 18:09 UTC):Actualizaciones con movimientos de tokens.
ACTUALIZACIÓN (1 de noviembre de 2023, 18:39 UTC):Añade detalles de la acusación.
ACTUALIZACIÓN (1 de noviembre de 2023, 18:59 UTC):Añade intentos de contactar a los acusados para solicitarles comentarios.
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