Requisitos para los accionistas de Cripto establecidos por los reguladores bancarios de la UE

• Los organismos de control de la UE emitieron el viernes consultas sobre una serie de cuestiones que serán reguladas por la nueva y emblemática ley de Cripto del bloque, MiCA.
• Las propuestas cubren restricciones a la propiedad, la gobernanza y las bonificaciones para las empresas de Cripto y su personal.

Los accionistas de empresas de Cripto con una participación superior al 10% serán examinados para detectar condenas o sanciones previas según las reglas de estilo bancario propuestas por los reguladores de la UE el viernes.

Las reglas llegan en un momento en que ejecutivos de alto perfil de la industria de las Cripto , incluidos Sam Bankman-Fried de FTX, Celsius' Alex Mashinsky y Changpeng "CZ" Zhao de Binanceluchar contra las acusaciones de Estados Unidos de que han engañado o defraudado a los clientes o de que no han cumplido con las leyes federales de valores.

Las nuevas leyes de la Unión Europea, conocidas como la Regulación de Mercados de Cripto (MiCA), que entrarán en vigor en diciembre de 2024, exigen que los futuros titulares de licencias de Cripto demuestren una buena reputación de sus propietarios y ejecutivos. Las autorizaciones de MiCA, que permitirán a las empresas de Cripto operar en todo el bloque de 27 países, pueden ser revocadas si los ejecutivos no cumplen con los requisitos, añadió la consulta, que está abierta a comentarios hasta enero.

Los accionistas y miembros de la junta directiva de los proveedores de servicios de Cripto “no deben haber sido condenados por delitos relacionados con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo o por cualquier otro delito que pueda afectar a su buena reputación”, una condición que debe “mantenerse en todo momento”, dijeron la EBA y la ESMA, las agencias normativas de la UE responsables del derecho bancario y de los Mercados de valores.

En otras partes del sector financiero, se han utilizado restricciones a la propiedad para intentar evitar que el ex PRIME ministro italiano... Silvio Berlusconipor poseer una participación importante en un banco. Berlusconi, fallecido a principios de este año, había sido condenado previamente por fraude fiscal.

Según las medidas previstas, las empresas que emitanmonedas estables – Criptomonedas vinculada al valor de otros activos como el dinero fiduciario – también enfrentaría límites en bonificaciones del personalmientras los reguladores buscan imitar medidas controvertidas del sector bancario diseñadas para frenar la toma excesiva de riesgos.