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El Tesoro de EE. UU. sanciona al negocio de Cripto de Gaza para presionar a Hamás
El Departamento del Tesoro emitió una lista de sanciones que incluía a una empresa que proporcionaba transferencias de dinero y servicios de intercambio de activos digitales en Gaza.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos el miércolessancionó a varias personas y entidadesDice que apoya las operaciones terroristas de Hamás, incluido un intercambio con base en Gaza.
Entre otros, las sanciones se dirigieron a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una empresa que, según el Tesoro, tenía una larga historia de financiación de grupos terroristas.
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“Estados Unidos está tomando medidas rápidas y decisivas para atacar a los financistas y facilitadores de Hamás tras su brutal e inadmisible masacre de civiles israelíes, incluidos niños”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.
Buy Cash, previamente vinculada a billeteras incautadas por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel en 2021, está acusada de haber "ayudado, Patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a Hamás o en apoyo de este", según el Tesoro. La empresa incluía Bitcoin entre sus activos.
El propietario de la bolsa financiera, Ahmed M. M. Alaqad, también fue sancionado el miércoles.
"Esto realmente demuestra cómo el Tesoro–Cómo los EE.UU.– "Deberíamos perseguir cualquier uso terrorista de las Cripto", declaró Yaya Fanusie, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y directora de Regulación contra el blanqueo de capitales y el riesgo cibernético del Consejo de Cripto para la Innovación, en una entrevista televisiva con CoinDesk el miércoles. "Es bastante preciso y específico".
La firma de análisis de blockchain Elliptic dijo que si bien Estados Unidos sancionó solo una dirección asociada con Buy Cash, tiene conocimiento de otras utilizadas por el corredor en múltiples blockchains, incluido Bitcoin.
En total, nuestra investigación ha descubierto que estas direcciones han recibido criptomonedas, incluidas Bitcoin y Tether. vale más de $25millones desde 2015", dijo la firma en una publicación de blog.
Sigue leyendo: Cuentas de Cripto vinculadas a Hamás congeladas por la policía israelí con la ayuda de Binance (informe)
ACTUALIZACIÓN (18 de octubre de 2023, 15:33 UTC):Actualizaciones con análisis elíptico de la actividad de Compra en Efectivo.
ACTUALIZACIÓN (18 de octubre de 2023, 15:56 UTC):Actualizaciones con comentarios de Yaya Fanusie de CCI.
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