Брат генерального директора компании Criminal Bitcoin Mixing признал себя виновным в краже 712 биткоинов у IRS

В семье из Огайо теперь не ONE, а двое преступников, которым грозят потенциально длительные сроки тюремного заключения за преступления, связанные с криптовалютой.

Гэри Хармон, 31 год, из Кливлендапризнал себя виновным по ONE пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и воспрепятствовании правосудию в пятницу за кражу 712 биткойнов из Службы внутренних доходов (IRS). Биткойны были изъяты правоохранительными органами у старшего брата Хармона, Ларри Хармона — генерального директора сервиса микширования Криптo в даркнете Helix — после его ареста в 2020 году.

Ларри Хармон признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств в августе 2021 года. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязала его выплатить гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов. Старший Хармон еще не приговорен — в рамках соглашения о признании вины он должен был отказаться от своих неправедных доходов, а также стать информатором правительства. По словам его адвокатов, его сотрудничество «активно и продолжается».

Но пока Ларри сотрудничал с правительством, его младший брат, который раньше работал в ONE из компаний Ларри, Coin Ninja, воровал, воруя Криптo из конфискованных кошельков Ларри.

Согласно недавно опубликованному меморандуму, поданному прокурорами в августе 2021 года, Гэри Хармон использовал восстанавливающие начальные слова для воссоздания многочисленных кошельков, принадлежавших его брату. В апреле 2020 года он сделал серию из восьми переводов с конфискованных кошельков Ларри (кошельки Trezor хранились в шкафчике IRS) на свои собственные кошельки. В общей сложности младший брат Хармон похитил из IRS в общей сложности 712 биткоинов — на тот момент это было на сумму 5,4 миллиона долларов.

По словам прокуроров, Гэри изначально категорически отрицал, что опустошал кошельки своего брата, даже когда ему были представлены доказательства того, что он это сделал.

Из грязи в князи

По словам прокуроров, до кражи 712 Bitcoin Гэри «был безработным и вел скромный образ жизни» после того, как его уволили из Coin Ninja после ареста его брата в 2020 году.

В феврале 2020 г.Гэри рассказал CoinDesk в интервьючто замороженные активы Ларри вынудили семью создать кампанию GoFundMe для покрытия своих расходов во время судебного разбирательства (с тех пор GoFundMe был удален).

Получив доступ к кошелькам брата, недавно разбогатевший Гэри взял кредит в размере 1,2 миллиона долларов через BlockFi, используя Bitcoin в качестве залога, чтобы купить роскошную квартиру в Кливленде.

Он также «тратил Bitcoin экстравагантно» в стрип-клубах и на частных самолетах. Фотографии, извлеченные из его мобильного телефона, показывают роскошный вечер в клубе: Гэри купается в ванне, полной наличных, на его лице блаженная улыбка, а полураздетые танцоры тусуются позади него. Текстовое сообщение показывает, что Гэри заплатил 122 232 доллара за привилегию плавать в бассейне из 100 000 однодолларовых купюр в окружении танцоров. Огромный счет включал 15 000 долларов за «гонорар танцора» и 25 000 долларов за комнату.

В июле 2021 года федеральные агенты арестовали Гэри Хармона и обыскали его резиденцию в Огайо. Они обнаружили кошельки, содержащие около 6000 долларов в Bitcoin.

В рамках соглашения о признании вины Гэри Хармон согласился на конфискацию более 12 миллионов долларов в Криптo, включая 647 биткоинов, 2 эфира и 17,4 миллиона Dogecoin.

Гэри Хармону пока не вынесен приговор. Ему грозит максимум 40 лет тюрьмы.