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El organismo de control de lavado de dinero de Corea del Sur detecta a 16 empresas de Cripto por operar sin registro.
Las plataformas de intercambio de Cripto KuCoin y Poloniex se encuentran entre las empresas extranjeras acusadas de realizar "actividades comerciales ilegales" sin el registro adecuado y podrían enfrentar multas o prisión.
Updated May 11, 2023, 3:56 p.m. Published Aug 18, 2022, 11:29 a.m.
La autoridad antilavado de dinero de Corea del Sur está persiguiendo a 16 empresas de Cripto extranjeras que, según afirma, han estado operando en el país sin la aprobación regulatoria adecuada, según un informe. declaraciónEl jueves se publica.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), parte de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC), dijo que las empresas habían publicitado Cripto y ofrecido servicios a los coreanos sin obtener el registro requerido.
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Las empresas que, según dijo, estaban realizando "actividades comerciales ilegales" son KuCoin, MEXC, Phemex,XT.com, Bitrue,ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex y Pionex.
El requisito de registro del país para las empresas de Cripto entró en vigor en septiembre con la promulgación de la Ley de informes de transacciones financieras. Esfuerzos paratomar medidas enérgicasLas tensiones en la industria se han intensificado tras la caída en mayo de Terraform Labs, fundada por el coreano Do Kwon. La fiscalía ha allanado siete plataformas de intercambio desde el colapso de Terra. A principios de este mes, la FSC declaró que ayudará a...Acelerar nuevas reglas para frenar la industria de las Cripto .
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur (KoFIU) ha notificado a las autoridades que las 16 empresas presuntamente incumplieron sus obligaciones de registro y que planea alertar a las autoridades financieras de los países donde tienen su sede. El incumplimiento de los requisitos de registro conlleva una pena máxima de cinco años de prisión o una multa de hasta 50 millones de wones surcoreanos (38.000 dólares estadounidenses). Las empresas tampoco podrán registrarse como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en el país durante un periodo indeterminado.
"La KoFIU ha solicitado a la Comisión de Comunicaciones de Corea y a la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea que bloqueen el acceso nacional a los sitios web de los VASP no registrados para impedir el uso de servicios de activos virtuales proporcionados por entidades no registradas", señala el comunicado.
Se bloquearán las transferencias con tarjetas de crédito y las transferencias de Cripto hacia y desde empresas no registradas "para desviar su uso en el mercado interno".
La agencia también advirtió a los usuarios de Cripto que no interactúen con plataformas no registradas, lo que podría dejar a los usuarios "vulnerables a riesgos de violación de información personal y piratería".
Sigue leyendo: ' No digas Terra' y otras reflexiones sobre la extravagancia Cripto de Corea
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