Share this article
Nagba-flag ang Money Laundering Watchdog ng South Korea ng 16 na Crypto Firm para sa Operasyon Nang Walang Rehistrasyon
Crypto exchanges KuCoin at Poloniex ay kabilang sa mga dayuhang kumpanya na inakusahan ng pagsasagawa ng "illegal na aktibidad sa negosyo" nang walang wastong pagpaparehistro, at maaaring maharap sa mga multa o pagkakulong.
Updated May 11, 2023, 3:56 p.m. Published Aug 18, 2022, 11:29 a.m.
Ang awtoridad sa anti-money laundering ng South Korea ay humahabol sa 16 na dayuhang kumpanya ng Crypto na sinasabi nito ay tumatakbo sa bansa nang walang wastong pag-apruba sa regulasyon, isang pahayag na-publish na mga palabas sa Huwebes.
Ang Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), bahagi ng Financial Services Commission (FSC) ng South Korea, ay nagsabi na ang mga kumpanya ay nag-advertise ng Crypto at nag-alok ng mga serbisyo sa mga Koreano nang hindi nakuha ang kinakailangang pagpaparehistro.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ang mga kumpanyang sinabi nitong nagsasagawa ng "mga ilegal na aktibidad sa negosyo" ay KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex at Pionex.
Ang kinakailangan sa pagpaparehistro ng bansa para sa mga Crypto firm ay nagkabisa noong Setyembre sa pagsasabatas ng Financial Transaction Reports Act. Mga pagsisikap sa pumutok sa industriya ay tumindi kasunod ng pagbagsak ng Terraform Labs noong Mayo, na itinatag ng Korean native na si Do Kwon. Ni-raid ng mga tagausig ang pitong palitan mula nang bumagsak si Terra. Mas maaga sa buwang ito, sinabi ng FSC na makakatulong ito pabilisin ang mga bagong tuntunin upang magpigil sa industriya ng Crypto .
Inabisuhan ng KoFIU ang mga awtoridad na ang 16 na kumpanya ay umano'y lumabag sa kanilang "mga tungkulin sa pagpaparehistro" at plano nitong alertuhan ang mga awtoridad sa pananalapi sa mga bansa kung saan nakabase ang mga kumpanya. Ang paglabag sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro ay may pinakamataas na sentensiya na limang taon sa pagkakulong o multa na hanggang 50 milyong South Korean won (US$38,000). Ang mga kumpanya ay hindi rin papayagang magparehistro bilang isang virtual asset service provider (VASP) sa bansa para sa isang hindi tiyak na yugto ng panahon.
"Hiniling ng KoFIU ang Korea Communications Commission at ang Korea Communications Standards Commission na harangan ang domestic access sa mga website ng mga hindi rehistradong VASP upang maiwasan ang paggamit ng mga virtual asset services na ibinigay ng mga hindi rehistradong entity," sabi ng pahayag.
Ang mga paglilipat ng credit card at paglilipat ng mga asset ng Crypto papunta at mula sa mga hindi rehistradong kumpanya ay haharangin "upang hindi paganahin ang kanilang paggamit sa domestic market."
Binalaan din ng ahensya ang mga gumagamit ng Crypto laban sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi rehistradong platform, na maaaring mag-iwan sa mga user na "mahina sa mga panganib ng paglabag at pag-hack ng personal na impormasyon."
Read More: ' T Sabihing Terra' at Iba Pang Pagninilay Mula sa Crypto Extravaganza ng Korea
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
State of Crypto: Pagtatapos ng Buwan
Ang Kongreso ay patuloy na sumusulong sa mga isyu sa Crypto ngunit ang mga bagay ay mabagal na gumagalaw.
Top Stories
