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El fundador de BitConnect, acusado en EE. UU. por la desaparición de Bitcoin, ahora también es buscado en India
Satish Kumbhani y otras seis personas fueron nombrados por un abogado no identificado en una denuncia por la falta de Bitcoin.
Por Amitoj Singh
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La policía india busca a Satish Kumbhani, el fundador del protocolo de Cripto BitConnect, en la ciudad suroccidental de Pune, después de que un inversor lo nombrara en una denuncia por la falta de bitcoins .
- La denuncia, conocida como Primer Informe de Información (FIR), se presentó después de que un abogado local dijera que perdió cerca de 220 bitcoins por un valor de 420 millones de rupias (5,2 millones de dólares) a través de múltiples plataformas de inversión en Criptomonedas , según un oficial de policía que habló con CoinDesk.
- Un Informe de Primera Información es preparado por la policía después de verificar los hechos de la denuncia y requiere una investigación oficial.
- BitConnect, fundado en 2016, fue un proyecto popular durante el auge de las ofertas iniciales de monedas (ICO) a mediados de 2017. Recaudó miles de millones de dólares de inversores para un protocolo que supuestamente pagaba el 10 % de los intereses a través de su token BCC. Los usuarios que recomendaron a otros inversores recibieron aún más beneficios.
- Kumbhanidesaparecióen febrero, tras ser acusado de participar en un esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares que se dice defraudó a inversores en Estados Unidos.
- El abogado, que no fue identificado, nombró a Kumbhani y a otras seis personas y dijo que fue defraudado de su inversión original de 54 bitcoins y de los retornos de 166 bitcoins que le obligaron a reinvertir en plataformas entre 2016 y 2021, según Indian Express. que informó la presentación anteriormente.
- A principios de este año, funcionarios estadounidenses dijeron en un comunicado:presentación legalque Kumbhani probablemente desapareció de la India y se desconoce su paradero.
Sigue leyendo: El fundador de BitConnect, acusado de un esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares, ha desaparecido
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Ejecutivos de criptomonedas Armstrong, Garlinghouse entre muchos nombrados al grupo asesor de la CFTC de EE. UU.
El nuevo director de la Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, reasignó el consejo de innovación del anterior CEO de la agencia, casi triplicando sus miembros.
Bilinmesi gerekenler:
- La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ha establecido su lista inaugural para el Comité Asesor de Innovación, incluyendo al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, y al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse.
- El grupo tendrá un papel en la orientación de futuras regulaciones mientras el organismo regulador de derivados de EE. UU. asume funciones de supervisión en los mercados de criptomonedas.
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