El fundador de BitConnect, acusado de un esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares, ha desaparecido

ACTUALIZACIÓN (1 de marzo, 19:50 UTC): Corrige el titular y el primer párrafo para decir que Satish Kumbhani fue acusado, no condenado, por un esquema Ponzi.

El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, ha desaparecido una semana después de ser acusado en el esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares que se dice defraudó a inversores en Estados Unidos.

Kumbhani, ciudadano indio, fue acusado penalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo demandó por separado en septiembre de 2021, alegando que recaudó fraudulentamente más de 2000 millones de dólares para BitConnect.

¿El problema ahora? ONE sabe dónde está Kumbhani.

Los funcionarios dijeron en unpresentación legalEl lunes se informó que Kumbhani probablemente desapareció de la India y se desconoce su paradero. Esto se desprende de una presentación de octubre de 2021 que indicaba que la SEC tuvo conocimiento de que Kumbhani probablemente se había mudado de la India a una dirección desconocida en otro país.

“La Comisión desconocía el paradero de Kumbhani, ciudadano indio, al momento de interponer esta demanda, y BitConnect es una entidad no constituida a la que la Comisión debe prestar servicios a través de su administrador, Kumbhani”, afirmó el abogado litigante principal, Richard G. Primoff, en el escrito.

Desde noviembre, la Comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país para intentar localizar la dirección de Kumbhani —añadió Primoff—. Sin embargo, actualmente se desconoce el paradero de Kumbhani, y la Comisión no puede afirmar cuándo tendrán éxito sus esfuerzos para localizarlo, si es que lo tendrán.

Primoff ha solicitado al juez federal de distrito John Koeltl una prórroga hasta el 30 de mayo.

BitConnect, fundado en 2016, fue ONE de los proyectos más grandes y populares en el furor de las ofertas iniciales de monedas (ICO) a mediados de 2017, recaudando miles de millones de dólares de inversores globales para un protocolo que supuestamente pagaba el 10% en ganancias por intereses a través de su token BCC a los inversores, y los usuarios que "referían" a otros inversores obtenían aún más beneficios.

Pero BitConnect, que enfrentaba cada vez más escrutinio por parte de legisladores e inversores por su producto, vio a los administradores de la plataforma cerrar la plataforma de ganancias el 16 de enero de 2018. Los precios de BCC se desplomaron a menos de $ 1 desde un máximo anterior de casi $ 500 en unos pocos días después del cierre de la plataforma.

Estas condiciones desencadenaron una batalla judicial en Estados Unidos para llevar ante la justicia a los fundadores de BitConnect, con Kumbhani y el ciudadano estadounidense Glenn Arcaro en el centro del esquema. Arcarose declaró culpablepor cargos criminales el 1 de septiembre de 2021, con cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y confiscación criminal.