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Reguladores de la UE advierten que las plataformas de intercambio de Cripto deberían perder sus licencias por infracciones de blanqueo de capitales
El consejo llega en un momento en que los legisladores llegan a las etapas finales de la histórica ley de Cripto MiCA.
Updated May 11, 2023, 3:41 p.m. Published Jun 1, 2022, 10:24 a.m.
Los supervisores financieros de la Unión Europea dijeron que los intercambios de Cripto deberían perder sus licencias si se descubre que han violado gravemente las normas contra el lavado de dinero.
La recomendación llega mientras los legisladores llegan a las etapas finales de una legislación histórica conocida como Regulación de Mercados de Cripto , o MiCA, que introduce un régimen de autorización para las empresas de activos virtuales dentro del bloque de 27 naciones.
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Las autoridades reguladoras responsables de autorizar o registrar los intercambios de Cripto y los proveedores de billeteras deberían "estar facultadas para retirar la autorización/registro por infracciones graves de las normas AML/CFT [contra el lavado de dinero y la Finanzas del terrorismo]", dijo un informe publicado el miércoles por tres supervisores europeosautoridades encargadas de supervisar los bancos, las aseguradoras y los Mercados de valores.
La MiCA debería “integrar adecuadamente las cuestiones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la supervisión prudencial de las entidades”, según el informe, que analiza si las facultades contra el blanqueo de capitales contenidas en las normas para los diferentes sectores financieros son adecuadas. La MiCA introduce requisitos paramoneda estableLos emisores deben mantener suficientes reservas de capital y ser supervisados por reguladores como el BaFin de Alemania.
Una de las cuestiones que aún quedan por resolver en la legislación es si debería incluir controles ALD más fuertes o dejar la cuestión para una revisión separada y más amplia de las normas sobre dinero sucio.
Sigue leyendo: Las próximas 24 horas serán cruciales para la legislación Cripto de la UE, ya que los funcionarios debaten sobre emisiones, DeFi y NFT.
Los principales actores como Binance, el mayor intercambio de Cripto por volumen comercializado, ahora están registrados en países de la UE como Francia y Italia, mientras que el bloque está endureciendo sus leyes contra el lavado de dinero a raíz de una serie de escándalos que afectan a prestamistas convencionales, como Danske Bank y Pilatus de Malta.
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