As bolsas de Cripto devem perder licenças por violações de lavagem de dinheiro, dizem os reguladores da UE

As bolsas de Cripto devem perder suas licenças se forem consideradas responsáveis ​​por violações graves das regras contra lavagem de dinheiro, disseram supervisores financeiros da União Europeia.

A recomendação surge no momento em que os legisladores chegam aos estágios finais de uma legislação histórica conhecida como Regulamentação de Mercados de Cripto , ou MiCA, que introduz um regime de autorização para empresas de ativos virtuais dentro do bloco de 27 nações.

As autoridades reguladoras responsáveis ​​por autorizar ou registrar bolsas de Cripto e provedores de carteiras devem “ter poderes para retirar a autorização/registro por violações graves das regras de AML/CFT [antilavagem de dinheiro e Finanças do terrorismo]”, disse um relatório publicado na quarta-feira pelo três supervisores europeusautoridades responsáveis ​​pela supervisão de bancos, seguradoras e Mercados de valores mobiliários.

A MiCA deve “integrar apropriadamente as questões de AML/CFT na supervisão prudencial de entidades”, disse o relatório, que está analisando se os poderes antilavagem de dinheiro contidos nas regras para diferentes setores financeiros estão à altura. A MiCA introduz requisitos paramoeda estávelos emissores devem manter reservas de capital suficientes e ser monitorados por reguladores como o BaFin da Alemanha.

Uma das questões restantes na legislação diz respeito a se ela deve incluir controles antilavagem de dinheiro mais rígidos ou deixar a questão para uma revisão separada e mais ampla das regras sobre dinheiro sujo.

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Grandes players como a Binance, a maior bolsa de Cripto por volume negociado, agora estão registrados em países da UE como França e Itália, enquanto o bloco está endurecendo suas leis AML na esteira de uma série de escândalos que afetam credores convencionais, como o Danske Bank e o Pilatus de Malta.