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¿Los presuntos lavadores de dinero de Bitfinex planeaban escapar a Ucrania?
Ilya “Dutch” Lichtenstein y Heather Morgan supuestamente realizaron un viaje de un mes a Ucrania en 2019 para prepararse para una vida como fugitivos, afirman los fiscales estadounidenses.
Por Cheyenne Ligon
El arresto el martes de un matrimonio acusado de lavar las ganancias del hackeo de Bitfinex en 2016 continúa fascinando mucho más allá de la comunidad Cripto .
Netflix ya ordenó la realización de una serie documental sobre la historia de Ilya “Dutch” Lichtenstein y su esposa Heather Morgan, también conocida por su apodo de rap “Razzlekhan”, quienes han sido acusados de blanquear Bitcoin por valor de 4.500 millones de dólares. El cineasta estadounidense Chris Smith (famoso por "Tiger King") ha sido elegido para dirigir el proyecto.
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Un magistrado de Nueva York ordenó la liberación bajo BOND de Lichtenstein y Morgan el martes por la noche, pero esto fue revocado horas después por un juez del Tribunal de Distrito que revocó la fianza, citando los medios y el motivo de la pareja para huir de Estados Unidos. Los documentos presentados ayer aportaron nuevas pruebas al caso de riesgo de fuga del gobierno, sugiriendo... Los dos habían comenzado los preparativos.de por vida en Rusia o Ucrania.
Liechtenstein tiene doble nacionalidad estadounidense y rusa, y renovó su pasaporte ruso en 2019, según la fiscalía. Ambos también viajaron a Ucrania en 2019 para un viaje de un mes. Si bien la defensa afirma que solo fueron unas vacaciones, la fiscalía sostiene que ambos preparaban planes de contingencia para una vida en el extranjero.
Mientras la pareja estaba en Ucrania, dicen los fiscales, Lichtenstein supuestamente creó y actualizó varios archivos en sus cuentas en línea que contenían información sobre lavado de dinero y “documentación de identificación falsa con conexiones ucranianas”.
Los fiscales dicen que Lichsteinstein tenía una carpeta llamada "personas" en una de sus cuentas en la nube que contenía varias subcarpetas con información biográfica y documentos de identificación rusos y ucranianos, tanto de hombres como de mujeres, que según el gobierno se compraron en un mercado de la red oscura.
La fiscalía también señala que Lichtenstein ordenó la entrega de varios paquetes a vendedores de la darknet en un hotel NEAR al que se alojaba la pareja en Kiev. Además, afirman, ambos abrieron números de teléfono ucranianos y otras "cuentas financieras".
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