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Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes podría permitir al Secretario del Tesoro bloquear las transacciones internacionales de Cripto.
Una disposición de la Ley America COMPETES le daría al secretario del Tesoro el poder de bloquear a empresas estadounidenses de interactuar con algunas transacciones o intercambios de Cripto , si se convierte en ley.
By Nikhilesh De
Updated May 11, 2023, 6:28 p.m. Published Jan 28, 2022, 12:37 a.m.
La industria de las Cripto está haciendo sonar la alarma ante la posibilidad de que Estados Unidos autorice al Departamento del Tesoro a tomar decisiones arbitrarias sobre si permitir o no transacciones financieras, incluidas las transacciones de Criptomonedas transfronterizas.
A disposición en el Ley América COMPETES, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a principios de esta semana, permitiría al secretario del Tesoro bloquear o “imponer condiciones” a las transacciones, si el funcionario descubre que la transacción o las cuentas involucradas están involucradas en el lavado de dinero.
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El proyecto de ley general tiene como objetivo estimular la competitividad económica con China.
El grupo de expertos de la industria Coin Center advirtió enuna entrada de blog que el proyecto de ley podría permitir al secretario del Tesoro bloquear a todas las instituciones financieras estadounidenses para que no interactúen con un intercambio de Cripto , una jurisdicción que tenga intercambios de Cripto , transacciones de Cripto validadas por un minero no estadounidense o billeteras sin custodia.
En resumen, otorgaría al secretario del Tesoro discreción ilimitada para prohibir a las instituciones financieras (incluidas las plataformas de intercambio de Criptomonedas ) ofrecer a sus clientes acceso a las redes de Criptomonedas . El secretario podría no ejercer esta discreción de inmediato, pero no es una facultad que el Departamento deba tener, afirma la entrada del blog.
El secretario del Tesoro ya tiene este poder en cantidades limitadas. Bajoley vigenteEl regulador, en consulta con el presidente de la Reserva Federal, el secretario de estado, los reguladores federales y otras agencias, puede imponer estas restricciones a las transacciones. Sin embargo, junto con la restricción, se debe emitir un aviso público de reglamentación, que se levantará después de 120 días, a menos que el Departamento del Tesoro implemente una norma que mantenga el bloqueo tras el período de comentarios.
La nueva disposición eliminaría el período de comentarios y el vencimiento de 120 días, dijo Coin Center, además de agregar explícitamente los activos digitales a los tipos de transacciones financieras que el Secretario del Tesoro puede restringir.
La disposición destaca las “innovaciones en los servicios financieros” que facilitan el envío de fondos a través de las fronteras, “en particular a través de activos digitales” que facilitan a los delincuentes la transferencia de fondos (aunque el proyecto de ley también admite que los activos digitales pueden ser “útiles para los consumidores legítimos”).
“Los ataques de ransomware a empresas estadounidenses que exigen pagos en criptomonedas han aumentado en los últimos años. El Departamento del Tesoro de EE. UU. estima que los pagos de ransomware en Estados Unidos alcanzaron los 590 millones de dólares solo en el primer semestre de 2021, en comparación con un total de 416 millones de dólares en 2020”, según los autores del proyecto de ley.
La disposición fue presentada por el REP Jim Himes (demócrata por Connecticut) y se asemeja a una disposición similar que intentó incluir en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) del año pasado, un proyecto de ley de obligado cumplimiento que financia al ejército estadounidense. En aquel momento, la disposición fue eliminada del proyecto de ley.
Un comunicado de prensa que anuncia la disposición decía que “agiliza el proceso por el cual se pueden introducir medidas especiales y moderniza las autoridades otorgadas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) al permitir que la agencia persiga a malos actores como los que lavan las ganancias del ransomware chino y/o que fueron declarados una Preocupación Primaria de Lavado de Dinero debido a su apoyo a la evasión de sanciones de Corea del Norte”.
CoinDesk se ha comunicado con la oficina de Himes para solicitar comentarios.
Los legisladores ya están intentando impedir la aprobación de la disposición. El REP Ted Budd (RN.C.) presentó una enmienda que simplemente... eliminar la disposiciónen conjunto.
Sin embargo, incluso si la disposición es aprobada por la Cámara, su camino para convertirse en ley no está claro.
Para convertirse en ley, la disposición necesita una contraparte en la versión del Senado del proyecto de ley, la Ley de Fronteras Sin Fin. Actualmente, no existe tal contraparte.
Después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprueben sus respectivas versiones, los proyectos de ley pasarán a un comité de conferencia, donde representantes de la Cámara y el Senado resolverán las diferencias entre las dos versiones.
CoinDesk entiende que aún no ha habido ningún trabajo por parte del liderazgo de la Cámara para garantizar que esta disposición termine en la versión del Senado del proyecto de ley.
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