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La SEC insinúa una investigación Tether al denegar la Request de registros
El regulador estadounidense citó una exención de aplicación de la ley al denegar una Request de la Ley de Libertad de Información sobre Tether, aunque esto no significa necesariamente que se presentarán cargos.
Por Nikhilesh De
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) podría estar investigando a Tether y Tether Operations Limited, según una Request de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La SEC dijo que no publicaría registros sobre Tether porque se recopilaron con fines de cumplimiento, según una respuesta FOIALa SEC envió al redactor de The New Republic, Jacob Silverman.
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“Estamos reteniendo registros que podrían responder a su Request según el Título 5 del Código de los Estados Unidos, artículo 552(b)(7)(A). Esta exención protege contra la Aviso legal de registros recopilados con fines policiales, cuya divulgación podría razonablemente interferir con las actividades de cumplimiento de la ley”, decía la respuesta.
La respuesta de la SEC también indicó que la retención de registros para la exención de cumplimiento de la ley no significa necesariamente que se presentarán cargos o acciones de cumplimiento.
En una declaración de un portavoz externo, Tether afirmó: «Trabajamos constantemente con reguladores y fuerzas del orden de todo el mundo y colaboramos en diversos aspectos relacionados con la industria de activos digitales. Por lo tanto, advertimos a todos que no saquen conclusiones erróneas sobre asuntos relacionados con Tether».
Silverman’sRequest original, presentada el 31 de agosto de 2021, solicitó “todos los documentos, correos electrónicos, memorandos e informes” que mencionaran o trataran de alguna manera sobre Tether y Tether Operations Limited.
Le dijo a CoinDesk que “sospechaba bastante” sobre Tether, lo que llevó a presentar múltiples solicitudes FOIA ante la SEC (una para cada nombre de entidad).
“Como mucha gente, estoy investigando el espacio y, como mucha gente, tenía curiosidad sobre qué pasa con Tether y las diversas controversias”, dijo.
Cualquier investigación de la SEC tendría que haber comenzado recientemente. SegúnBennett Tomlin, un científico de datos, una Request FOIA similar presentada en febrero y devuelta en julio encontró que la SEC no "localizó ni identificó ninguna información que respondiera a su Request".
La SEC no es la única agencia que ha rechazado solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) relacionadas con Tether. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) rechazó una Request similar en 2018 sobre citaciones emitidas a la empresa por motivos similares.
Tether también está luchando contra una Request de acceso a los registros en los tribunales del estado de Nueva York. CoinDesk presentó una Request amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIL) para obtener información sobre las reservas de Tether a principios de este verano.
La empresa empujado hacia atrása finales de agosto, argumentando que parte de la información que se publicaría debería permanecer confidencial debido a preocupaciones sobre la competencia con otras monedas estables.
“La ventaja competitiva de Tether, y el área de mayor competencia entre las plataformas de monedas estables, no reside en las características operativas del token Tether en sí, sino más bien en la liquidez de los tokens en el mercado, la presencia de Tether en múltiples cadenas de bloques y la estabilidad, confiabilidad y rentabilidad de Tether como entidad”, decía la petición de Tether.
ACTUALIZACIÓN (24 de septiembre de 2021, 18:40 UTC): Agrega la respuesta FOIA recibida por Bennett Tomlin, agrega la declaración de Tether .
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