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Los responsables políticos de la UE proponen una regulación más estricta de las transferencias de Cripto
La Comisión Europea presentó la propuesta para ayudar a combatir los flujos de dinero ilícito.
Updated Sep 14, 2021, 1:28 p.m. Published Jul 20, 2021, 2:59 p.m.
En este artículo
Los responsables políticos de la Unión Europea (UE) han propuesto endurecer las regulaciones sobre la transferencia de Cripto exigiendo a las empresas que recopilen detalles de los remitentes y destinatarios.
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- La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE,hizo la propuestaEl martes se busca ayudar a acabar con el FLOW de dinero ilícito.
- Una ley de este tipo extendería a las Cripto la "regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional que ya se aplica a las transferencias bancarias.
- El objetivo de la legislación sería "garantizar la trazabilidad completa de las transferencias de criptoactivos" y "permitir la prevención y detección de su posible uso para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo", dijo la Comisión.
- La norma de viajes requiere que los proveedores de servicios intercambien información de identificación, como el nombre, la dirección y los detalles de la cuenta del cliente.
- Extender estos requisitos a las transferencias de Cripto prohibiría el uso de billeteras de Cripto anónimas.
Sigue leyendo: Gigantes estadounidenses de Cripto crean la primera versión de la herramienta "Regla de viaje" compatible con el GAFI
ACTUALIZACIÓN (20 de julio, 15:31 UTC):Agrega cotización de comisión, detalles de requisitos de reglas de viaje.
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