India podría haber mostrado discretamente su influencia en la regulación de las Cripto

Junio ​​fue un mes dramático para las Criptomonedas , no solo en términos de fluctuaciones de precios, sino también de regulaciones. Si bien vimos buenas noticias como la declaración de... BitcoinComo moneda de curso legal en El Salvador, las medidas regulatorias restrictivas en países como China han vuelto bajista el mercado. De forma más discreta, en India, un avance regulatorio trascendental ha pasado relativamente desapercibido.

En los últimos meses, el gobierno ha adoptado medidas regulatorias positivas. En marzo, el Ministro de Finanzas...Negó la posibilidad de una prohibición general que “cerraría todas las opciones”y describió los planes del gobierno paraadoptar un enfoque “calibrado” Hacia las criptomonedas en el país. Continuó enfatizando la necesidad de experimentar con blockchain y Criptomonedas.

Tanvi Ratna, columnista de CoinDesk , es la fundadora y directora ejecutiva deRegulación 4.0, un organismo de investigación y asesoramiento que trabaja en nuevos enfoques de Regulación para los activos digitales.

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) declaró obligatoria la declaración de las inversiones en Cripto de las empresas durante el ejercicio fiscal, lo que algunos consideran un avance hacia la regulación, incluso insinuando la posibilidad de futuras regulaciones fiscales. Todos estos avances han impulsado un gran auge en la industria india de las Cripto . Un análisis reciente de Chainalysis... informe indicó que las inversiones en Cripto en India este trimestre aumentaron un 612%, de 923 millones de dólares en abril de 2020 a casi 6.600 millones de dólares en mayo de 2021.

Por otro lado, los intercambios de Cripto indios vieron su El acceso bancario está restringidoEl gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI) aclaróen el registro Que no hubo cambios en la postura del RBI sobre las Criptomonedas. Inmediatamente después, la Dirección de Cumplimiento (ED), la investigadora de delitos financieros de la India, emitió una notificación de causa justificada a WazirX , la mayor plataforma de intercambio de Cripto de la India. para facilitar el lavado de dineroEsto coincide con la acción regulatoria global sobre Binance, la empresa matriz de Wazir-X. Las empresas de Binance han tenido que...cesar operacionesen Ontario y ahora en el Reino Unido debido a presiones regulatorias.

WazirX ha sido acusado de presuntamente infringir la Ley de Gestión de Divisas de la India (FEMA) en Transacciones de Criptomonedas por valor de 2.790,74 millones de rupias, aproximadamente 374 millones de dólares. Según el Departamento de Educación, alrededor de 570 millones de rupias indias (aproximadamente 7,6 millones de dólares) fueron blanqueados por una aplicación ilegal de apuestas en línea de propiedad china al convertir depósitos en rupias en...Tether stablecoin y luego transferir los fondos a las billeteras de Binance según instrucciones recibidas del extranjero. El Departamento de Defensa también acusó a WazirX de violar las normas básicas de conocimiento del cliente y antilavado de dinero (KYC/AML) para transacciones internacionales.

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El caso podría tener ramificaciones para el tratamiento de las Criptomonedas bajo la legislación india. Esto es significativo porque el gobierno indio, fuera del contexto de 2019,...Informe sobre las monedas virtuales"que no veía lugar para las criptomonedas en la India, no ha hecho ninguna declaración sobre cómo ve la naturaleza de las monedas virtuales. Aparte de unainforme de noticias no verificado Si bien este veredicto invalidó la idea de que las Criptomonedas podrían considerarse un activo, no se ha indicado si el gobierno considera estos activos como moneda, materia prima o en otros términos. Sin embargo, dos importantes documentos públicos ahora equiparan la funcionalidad de las Cripto con la de una moneda.

El reciente aviso del Departamento de Educación (ED) contiene una sola frase aparentemente inocua que la mayoría de los observadores han pasado por alto. La investigación del ED concluyó que las Cripto son, de hecho, "similares al dinero" o moneda según la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).

Esto se basa en un segundo documento del sector público que reveló conclusiones similares: el veredicto de la Corte Suprema de la India sobre las Criptomonedas que salió en marzo de 2020. Esto fue parte de otras señales de alerta importantes que había analizado en este vídeo Al día siguiente del veredicto, la Corte Suprema llegó a una conclusión similar: las Criptomonedas podrían perfectamente funcionar como dinero, incluso si la ley no las reconociera como tal.

El veredicto de la Corte Suprema en varios puntos también reitera esta conclusión de que las criptomonedas son perfectamente capaces de funcionar como dinero, a pesar de lo que se decida sobre su estatus de curso legal.

Aunque el RBI no ha hecho ningún comentario con respecto a la naturaleza de las criptomonedas, en su circular de 2018 citóEl potencial de las monedas virtuales para crear un sistema de pago paraleloque si bien no se ajusta a los criterios de un sistema de pago.

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Si las Criptomonedas se asemejan a una moneda, esto tendrá varias implicaciones para la industria en India. Cualquier instrumento similar al dinero está bajo la estricta supervisión del Banco de la Reserva de la India, que ha mantenido una postura firme sobre las Criptomonedas desde 2013. El FLOW y la transferencia de dinero están altamente regulados en India, tanto dentro del sistema financiero como a través de las fronteras, lo que abre múltiples posibilidades regulatorias para los actores de la industria. Esto también podría tener implicaciones para el tratamiento de los NFT, las DeFi y otros avances en el sector. Este es un desarrollo que debemos seguir de cerca.

CORRECCIÓN (2 de julio, 12:08 UTC): Esta publicación se ha corregido para mostrar, según Chainalysis, que las inversiones en Cripto en India aumentaron de $ 923 millones en abril de 2020 a casi $ 6.6 mil millones en mayo de 2021.