Индия, возможно, тихо продемонстрировала свою позицию в вопросе регулирования Криптo

Июнь был драматичным месяцем для Криптовалюта — не только с точки зрения колебаний цен, но и регулирования. Хотя мы увидели и хорошие новости, такие как объявление Bitcoinкак законное платежное средство в Сальвадоре, регулятивные меры в таких странах, как Китай, сделали рынок медвежьим. Более тихо, в Индии сейсмическое регулятивное развитие прошло относительно незамеченным.

За последние несколько месяцев правительство здесь предприняло несколько позитивных шагов в регулировании. В марте министр Финансыотрицается возможность всеобщего запрета, «перекрывающего все возможности»и изложил планы правительства поиспользуйте «калиброванный» подход по отношению к криптовалютам в стране. Она продолжила подчеркивать необходимость экспериментов в области блокчейна и Криптовалюта.

Танви Ратна, обозреватель CoinDesk , является основателем и генеральным директоромПолитика 4.0, исследовательский и консультативный орган, работающий над новыми подходами к Политика в отношении цифровых активов.

Позже Министерство корпоративных дел (MCA) объявило обязательным для компаний декларировать свои Криптo в течение финансового года — некоторые считают это шагом к регулированию, даже намекающим на возможность предстоящего налогового регулирования. Все эти события привели к крупному буму в индийской Криптo . Недавний Chainalysis отчет показали, что Криптo в Индии в этом квартале выросли на 612% — с 923 миллионов долларов в апреле 2020 года до почти 6,6 миллиардов долларов в мае 2021 года.

С другой стороны, индийские Криптo биржи увидели свой доступ к банковским услугам ограничен. Глава Резервного банка Индии (RBI) разъяснилна записи что позиция RBI по Криптовалюта не изменилась. Сразу после этого Управление по обеспечению соблюдения (ED), индийский следователь по финансовым преступлениям, выдало уведомление о необходимости предоставить доказательства WazirX – крупнейшей Криптo бирже Индии – за содействие отмыванию денег. Это также происходит одновременно с глобальными регулирующими мерами в отношении Binance, материнской компании Wazir-X. Компаниям Binance пришлосьпрекратить операциив Онтарио, а теперь и в Великобритании из-за давления со стороны регулирующих органов.

WazirX был обвинен в предполагаемом нарушении Закона Индии о регулировании валютных операций (FEMA) Сумма транзакций с Криптовалюта составляет 2790,74 крор рупий, примерно $374 млн. По данным ED, около 57 крор индийских рупий (примерно $7,6 млн) было отмыто китайским нелегальным приложением для ставок в Интернете путем конвертации депозитов в рупиях вTether стейблкоин, а затем перевод средств на кошельки Binance на основе инструкций, полученных из-за рубежа. ED также обвинил WazirX в нарушении основных правил «знай своего клиента»/«противодействия отмыванию денег» (KYC/AML) для иностранных транзакций.

Читать дальше: Индийские инвестиции в Криптo резко возросли: отчет

Дело может иметь последствия для обращения с Криптовалюта в соответствии с индийским законодательством. Это важно, поскольку индийское правительство, за пределами 2019 года "Отчет о виртуальных валютах", которая не видит места для криптовалют в Индии, не сделала никаких заявлений о том, как она рассматривает природу виртуальных валют. Помимонепроверенный новостной репортаж что Криптовалюта может рассматриваться как актив (что было заменено этим вердиктом), не было никаких указаний на то, рассматривает ли правительство эти активы как валюту, товар или в других терминах. Однако два важных публичных документа теперь приравнивают Криптo к валюте по функциональности.

Недавнее уведомление ED содержит одно, казалось бы, безобидное предложение, которое большинство наблюдателей пропустили. Расследование ED пришло к выводу, что Криптo на самом деле «родственна деньгам» или валюте в соответствии с Законом о валютном регулировании (FEMA).

Это основано на втором документе государственного сектора, который показал схожие выводы: вердикт Верховного суда Индии по Криптовалюта , вынесенный в марте 2020 года. Это было частью других важных тревожных сигналов, которые я проанализировал в это видео на следующий день после вынесения вердикта. Верховный суд пришел к аналогичной оценке, что Криптовалюта вполне может функционировать как деньги, даже если закон не признает ее таковой.

В решении Верховного суда в нескольких пунктах также подтверждается вывод о том, что криптовалюты вполне способны функционировать в качестве денег, независимо от того, какое решение будет принято относительно их статуса законного платежного средства.

Хотя Резервный банк Индии не сделал никаких комментариев относительно природы криптовалют, в своем циркуляре 2018 года он упомянулпотенциал виртуальных валют для создания параллельной системы платежейхотя это и не соответствует критериям платежной системы.

Читать дальше: Разработчики из Индии — спящий гигант Web 3 | Танви Ратна

Если Криптовалюта «родственна валюте», это будет иметь несколько последствий для отрасли в Индии. Любой денежный инструмент находится под строгим контролем Резервного банка Индии, который занимает последовательную позицию в отношении Криптовалюта с 2013 года. FLOW и перевод денег строго регулируются в Индии, как внутри финансовой системы, так и за ее пределами, что открывает множество нормативных соображений для игроков отрасли. Также могут быть последствия для обращения с NFT, DeFi и другими прорывами в секторе. Это ONE из событий, за которым следует внимательно следить.

ИСПРАВЛЕНИЕ (2 июля, 12:08 UTC): Эта публикация была исправлена, чтобы показать, что, по данным Chainalysis, Криптo в Индии выросли с 923 миллионов долларов в апреле 2020 года до почти 6,6 миллиардов долларов в мае 2021 года.