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Los operadores de derivados estadounidenses eluden fácilmente los bloqueos en las bolsas offshore: informe
Los comerciantes con sede en EE. UU. pueden usar redes privadas virtuales diseñadas para MASK su país de origen. O simplemente mienten sobre su procedencia.
Un nuevo estudio ha descubierto que los comerciantes de Cripto de EE. UU. pueden eludir fácilmente los bloqueos en las plataformas de derivados extranjeras.
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- Los comerciantes de Cripto estadounidenses están eludiendo las medidas que supuestamente les impiden utilizar intercambios offshore como FTX y Binance, según el Wall Street Journal. reportadoViernes, citando una investigación de la firma de datos Inca Digital.
- Los comerciantes con sede en EE. UU. pueden usar redes privadas virtuales diseñadas para MASK su país de origen. O simplemente mienten sobre su procedencia.
- La Tecnología de Inca es utilizada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el organismo que regula el comercio de derivados en Estados Unidos. Las bolsas offshore operan fuera del ámbito de la CFTC y pueden evitar algunas de las normas relacionadas con la protección de los inversores y la manipulación del mercado.
- La investigación se llevó a cabo escaneando Twitter en busca de tuits exultantes sobre operaciones exitosas, etc.
- Inca encontró 2.000 tuits de este tipo, de los cuales 372 pertenecían a estadounidenses. Es probable que esto represente solo una pequeña proporción del total, según el Journal.
- De los 372, 240 usaban FTX, lo que llevó al exchange con sede en Hong Kong a decir que endurecerá sus procedimientos para bloquear a los usuarios estadounidenses.
- Hasta esta semana, los usuarios de FTX podían obtener acceso de nivel básico con un límite de retiro diario de $ 9,000 sin necesidad de proporcionar documentos de identificación.
Sigue leyendo: Binance dice que reducirá el límite de apalancamiento a 20x, un día después de que FTX anunciara lo mismo
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