Traders de derivativos dos EUA estão facilmente contornando bloqueios em bolsas offshore: relatório

Uma nova pesquisa descobriu que os traders de Cripto dos EUA conseguem facilmente contornar bloqueios em plataformas de derivativos no exterior.

• Os comerciantes de Cripto americanos estão recebendo medidas que supostamente os impedem de usar bolsas offshore como FTX e Binance, diz o Wall Street Journal relatadoSexta-feira, citando pesquisa da empresa de dados Inca Digital.
• Os comerciantes baseados nos EUA podem usar redes privadas virtuais projetadas para MASK o país onde estão baseados. Ou eles simplesmente mentem sobre de onde são.
• A Tecnologia da Inca é usada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o órgão que regulamenta a negociação de derivativos nos EUA. As bolsas offshore operam fora do escopo da CFTC e podem evitar algumas das regras relacionadas à proteção do investidor e à manipulação de mercado.
• A pesquisa foi conduzida por meio da varredura do Twitter em busca de tuítes exultantes sobre negociações bem-sucedidas e assim por diante.
• O Inca encontrou 2.000 desses tuítes, dos quais 372 pertenciam a americanos. É provável que isso represente apenas uma pequena proporção do número total, disse o Journal.
• Dos 372, 240 estavam usando FTX, o que levou a bolsa sediada em Hong Kong a dizer que reforçará seus procedimentos para bloquear usuários dos EUA.
• Até esta semana, os usuários da FTX conseguiam obter acesso básico com um limite de retirada diária de US$ 9.000 sem precisar fornecer documentos de identificação.

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