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El grupo brasileño Bitcoin Banco y su líder son arrestados por presunta malversación de $300 millones en Cripto.
La operación se llevó a cabo con base en información de inteligencia recopilada durante una investigación de tres años sobre presuntos fraudes y estafas de malversación de fondos.
La Policía Federal de Brasil arrestó a miembros y a un líder del grupo Bitcoin Banco por su presunta participación en un plan de malversación de fondos.
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- En unconferencia de prensa En un comunicado transmitido en vivo el lunes, la policía nombró al empresario y autoproclamado "Rey Bitcoin " Claudio Oliveira, como líder del grupo.
- El grupo estaría acusado de haber malversado R$ 1.500 millones (US$ 300 millones).
- La Operación Daemon fue realizada por alrededor de 90 agentes de la policía federal en Curitiba y la Región Metropolitana, según un informe policial.presione soltar los lunes.
- La operación se basó en información de inteligencia recopilada durante una investigación de tres años que alega que el grupo participó en estafas fraudulentas y malversación de fondos.
- En 2019, el grupo reportó 7.000Bitcoinhabía desaparecido y los retiros de clientes de los corredores del grupo cesaron, lo que desencadenó una investigación.
- Después de lo cual, el grupo solicitó una recuperación judicial, un tipo de exención que permite a una entidad pagar a los acreedores sin declararse en quiebra.
- Se presume que el fraude ha perjudicado a miles de inversores.
Sigue leyendo: Los fundadores de una empresa sudafricana de inversión en Cripto y 3.600 millones de dólares en Bitcoin están desaparecidos
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