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Joven de 23 años que mintió a un banco sobre sus tenencias de Bitcoin se declara culpable de fraude
Randall Joseph Smail enfrenta hasta 30 años de prisión por mentirle a un banco sobre tener $640,000 en Bitcoin para obtener un préstamo.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:28 a.m. Published Jul 8, 2020, 5:19 p.m.
Un hombre de Pensilvania que le dijo a un banco de Virginia Occidental que tenía $640,000 enBitcoinEn un esfuerzo por conseguir un préstamo, se declaró culpable de fraude bancario el martes.
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- Randall Joseph Smail, de 23 años, admitió en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Virginia Occidental que utilizó un extracto de cuenta falso del intercambio de Criptomonedas Kraken para defraudar al Pendleton Community Bank en un préstamo de $552,533, según documentos de declaración de culpabilidad.
- Smail declaró al banco que solo podía retirar sus $640,000 en Bitcoin en cuotas de $200,000 "por cuestiones fiscales", según documentos judiciales del 27 de enero. Ambas declaraciones eran falsas, ya que Smail no tenía Bitcoin en Kraken.
- Smail finalmente recibió $1,800 del préstamo bancario. Podría enfrentar un máximo de 30 años de prisión y una multa de $1,000,000 por cometer fraude bancario.
- Hubo discrepancias en la cantidad de Bitcoin que, según el gobierno, Smail mintió sobre tener. El Departamento de Justicia informó el martes... presione soltar Los primeros documentos judiciales del caso arrojaron un valor de 640 millones de dólares. Sin embargo, el abogado de Smail, Stanton Levenson, afirmó que la cifra real era de 640.000 dólares. La Fiscalía de Estados Unidos no respondió a una Request de comentarios de CoinDesk .
- "Muy pocos en el sistema bancario tradicional comprenden las Criptomonedas", declaró un portavoz de Kraken a CoinDesk. "Como industria, esta es la razón por la que nos esforzamos al máximo para educar a nuestros clientes y socios bancarios tradicionales sobre las Cripto".
ACTUALIZACIÓN (9 de julio, 15:17 UTC):Este artículo ha sido actualizado para incluir comentarios de Kraken.
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